金融情报中心的基本功能（）

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• 金融情报机构分析信息的最基本目的是（）

  A . A.发现资金的总体流向和趋势 B . B.发现犯罪的趋势、手段和应对方法 C . C.发现犯罪线索 D . D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

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• 下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

  A . 联合国 B . 世界银行 C . 国际货币基金组织 D . 金融行动特别工作组 E . 埃格蒙特集团

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• 金融情报机构的非核心功能包括（）

  A . 合规监管 B . 实施行政强制性措施 C . 培训报告机构人员 D . 研究前沿问题 E . 教育公众

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• 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）

  A . A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作 B . B.在资格平等的前提下与国内机构的合作 C . C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作 D . D.协助合作机构人员进行国际情报交流 E . E.不同机构工作人员之间的交流和互派

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• 属于分离性功能中心的离岸金融中心有（）。

  A、伦敦 B、纽约 C、新加坡 D、香港

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• 融情报中心具备（）基本功能

  A . A:收集金融信息 B . B:分析金融信息 C . C:分发金融信息和分析结果 D . D:情报交流

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• 广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

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• 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）

  A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 参与反洗钱国际合作

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• 金融情报机构的核心功能包括（）

  A . 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B . 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C . 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D . 培训报告机构人员 E . 对报告机构进行合规监管

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• 金融情报中心具备（）基本功能

  A . 收集金融信息 B . 分析金融信息 C . 分发金融信息和分析结果 D . 情报交流

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• 我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（）。

  A . 中国人民银行反洗钱局； B . 中国人民银行调查统计司； C . 中国人民银行支付结算司； D . 中国反洗钱监测分析中心。

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• 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

  A . 正确 B . 错误

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• 我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。

  A . A、中国人民银行反洗钱局 B . B、中国人民银行调查统计司 C . C、中国人民银行支付结算司 D . D、中国反洗钱监测分析中心

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• 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。

  A . 正确 B . 错误

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• 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。

  A . 正确 B . 错误

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• 埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。

  A . 正确 B . 错误

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• 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

  A . 正确 B . 错误

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• 金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次？（）

  A . 信息核查 B . 操作分析 C . 战略分析 D . 信息分类 E . 微观分析

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• 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。

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• 按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）

  A . A.可疑交易报告 B . B.恐怖主义融资交易报告 C . C.大额交易报告 D . D.反洗钱内控制度报告 E . E.反洗钱工作自查报告

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• 金融情报中心的基本功能有。（）

  A . 收集金融信息 B . 分析金融信息 C . 移送金融信息 D . 情报交流 E . 指导金融机构开展工作

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• 哪个国际公约首次提出要求各缔约国建立金融情报中心？（)

  A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D.《联合国反腐败公约》

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• 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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