广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
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金融机构的反洗钱核心义务包括()。
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广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括()
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大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
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亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献,给各国FIU的建设和国际交流指明方向,为世界金融情报网络的完善奠定基础。
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