金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。
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反洗钱预防措施的核心制度是（）。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
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下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
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《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
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下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
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金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
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金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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反洗钱内控制度的核心内容是什么？
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
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《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
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以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度是()
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《金融机构反洗钱规定》中规定保险机构应该履行的反洗钱三大核心义 务包括（)
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证券期货业机构应当将各级机构贯彻执行反洗钱内部控制制度情况纳入内部审计和检查，尤其要加强对以下哪些核心制度执行情况进行检查，对发现的问题及时进行通报、跟踪整改和责任认定（）
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《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心业务，即（)。
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
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反洗钱内控制度的核心是（）
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一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人，向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官（如有）执行职能报告路线，向本部门主要负责人执行管理报告路线。（）
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