金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
相似题目
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）
-
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
-
金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）
-
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
-
农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的，给予有关责任人员（）处分。
-
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
-
严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。
-
金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。
-
根据《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处罚款。---反洗钱补充（）
-
银行应当按规定履行客户身份识别义务，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）此题为判断题(对，错)。
-
金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)
-
各行社不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
-
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的机构，情节严重的，中国人民银行可采取以下哪种处罚措施（）
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户。
-
公司各业务部门、分支机构不得与身份不明、要求以匿名或者假名的客户建立业务关系或进行交易。（）
-
个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。（）
-
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（)
-
客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)
-
营业机构不得为身份不明的客户或者，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。（)
推荐题目
- 桩的分类，按成桩方法分类：（）。
- 微丝蚴检查留取标本的时间为（）
- 以下关于断路器操作机构箱内远方就地切换操作把手描述不正确的是（）。
- 当主令控制器工作在下降第三级时，闭合触头为（）。
- 电焊机把线必须到位，地线可借用结构钢筋，但要注意防止火灾。
- 卧式外燃火管锅炉是在锅壳下部加装（）的水火管锅炉。
- 匈奴服饰为自肩及膝，上下沿平齐的细腰状长衣。（ ）
- 党章规定,党员必须履行的义务第七项:密切联系群众,向群众宣传党的主张,遇事同群众商量,及时向党反映群众的意见和要求,维护群众的正当利益,属于()方面的要求。
- 温度计在直管段安装时可以垂直或倾斜45°插入管道内并使插入方向与被测介质（)。
- 水运主要承担大数量、长距离的运输。（)