金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
相似题目
-
按照（）原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户。
-
信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况，但可以为客户开立匿名或假名账户等。
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）
-
严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立（）或者假名账户，不得为其提供服务或与其进行交易。
-
金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
-
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
-
农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的，给予有关责任人员（）处分。
-
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
-
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
-
严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。
-
金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。
-
根据《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）
-
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处罚款。---反洗钱补充（）
-
银行应当按规定履行客户身份识别义务，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）此题为判断题(对，错)。
-
金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)
-
各行社不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
-
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的机构，情节严重的，中国人民银行可采取以下哪种处罚措施（）
-
个人客户必须按人民银行规定以实名开立账户。各级经营机构不得为客户开立任何匿名账户、假名和虚假账户。（）
-
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（)
-
客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)
-
营业机构不得为身份不明的客户或者，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。（)
推荐题目
- 催化燃烧型固定式可燃气体探测仪能够同时监测（）气体，还可以对传感器本身和仪器本身进行实时故障诊断，以保证仪器可以安全有效地运行。
- 商业银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先使用、后还款的银行卡称为（ ）。
- 同型半胱氨酸血症与（）有关。
- 键是标准件，主要分为（）、（）、楔键和切向键等。
- 狮驼岭老魔与二魔分别是下列哪两位菩萨的坐骑？（ ）
- 危险物品的生产、经营、储存单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的责令限期改正，可以处的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处的罚款（）
- 2011年3月，日本发生里氏8级以上的地震，地震后核电站发生多起核爆炸。我国沿海居民为了防止核辐射，争相抢购食盐，以及含食盐较多的食品。食盐价格更是成倍上涨。某企业集团主要经营生活资料，经营的商品主要有羽绒服、电冰箱、钢材、空调、彩电、电脑、食盐、蔬菜、制冷剂、冷饮、电热扇等。该企业集团依据商品的供求形态来选择预测方法，并对企业经营的商品进行预测。阅读以上材料，回答下列问题：对于
- 【多选题】在实验中，应该怎样着装？
- 死亡过程的分期包括（）
- 在信用卡面签激活环节，业务办理过程中需亲见客户本人抄录签名，如出现下列（）情况需退回重新抄录签名，不得提交激活或授权通过