在我国,下列哪个选项不是反洗钱的主体?()
相似题目
-
下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?()
-
在实践中,反洗钱调查的主体包括()
-
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律()。
-
下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()
-
根据《金融机构反洗钱规定》的要求,下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
-
下列选项中,必须履行反洗钱规定义务的金融机构有()。
-
反洗钱调查不具有下列哪个性质?()
-
按照救济的实施主体不同,对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径?()
-
下列选项中,哪个不是我国信息安全保障工作的主要内容()
-
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员?()
-
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
-
关于反洗钱法说法,下列哪些选项是错误的是()
-
客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
-
目前我国反洗钱行政主管部门是哪个部门()
-
下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是()
-
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()
-
下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规()。
-
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()
-
哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合作?
-
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行反洗钱义务的()。
-
与反洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
-
下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动()
-
中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员
-
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金雕机构, 也包括按照规定应当履行反洗钱义务的 ().