下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（）。
相似题目
-
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
-
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
-
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
-
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
-
各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）
-
反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
-
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
-
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
-
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
-
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。
-
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。
-
金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
-
建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
-
国防法规是专门用来调整武装力量建设领域的各种社会关系，包括武装力量（）。
-
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
-
针对反洗钱的相关法规及管理要求，收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动（）。
-
反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确，因此（）
-
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）
-
中国外汇管理领域最重要的行政法规是（）
-
个人违反相关反洗钱法律法规会存在什么样的风险？（）
-
根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施（）
-
我国反洗钱的法规体系不包括（)。
-
《金融机构反洗钱规定》根据（）等有关法律、行政法规制定
-
各义务机构要高度重视反洗钱（)保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗钱信息安全意识。
推荐题目
- 现在使用的T-6和T-12机场消防车是()生产的。
- 患者肾综合征，少尿5天，近日无尿，晨起活动后，腹右及腰部剧痛，医生高度怀疑其可能肾破裂，哪项检查不合适（）
- 男性，52岁，原有劳累性心绞痛，近2周来每天清晨5时发作，疼痛持续时间较长而入院。住院期间发作时心率52次／分，期前收缩4～5次／分，血压12．5／8kPa（95／60mmHg），心电图示Ⅱ，Ⅲ，aVF导联ST段抬高。经处理后心电图恢复正常。以后加用硝苯吡啶后未再有发作，应用硝苯吡啶的机制是（）。
- 坚持立党为公、执政为民，保持党同人民群众的血肉联系。其哲学依据是（）
- 以下关于胎儿血循环的叙述正确的是（）。
- 以下哪种工具可用于降低硬盘驱动器存储数据的空间使用量？（）
- 患者，女，60岁，伴多饮、多食、多尿和消瘦等症状。最适宜检查的尿液标本类型是（）
- 肿瘤发生淋巴道转移时，瘤细胞首先聚集在淋巴结的（）。
- （）是为了提高物流速度和物品的利用率，在物品进入流通领域后按客户的要求进行的加工活动。
- 现场总线基金会成立于1991年9月，物理层标准被定义为IEC1158-2标准。（）