根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施（）
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华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
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根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括（）。
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
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根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
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根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，公司应当按照有关法律法规的规定，保存反洗钱工作档案等资料，保存期自报告之日起至少（）年。
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反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
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单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度的规定。
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
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各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
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根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释的规定，人民银行在反洗钱调查过程中出现行政违法行为，侵害公民、法人或其他组织的合法权益的，应承担相应的行政法律责任。
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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
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个人违反相关反洗钱法律法规会存在什么样的风险？（）
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对于风险水平为（)风险的对象，在反洗钱法律法规和监管政策允许，且对风险进行了充分分析的前提下，允许采用简化的客户身份识别措施。
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各义务机构要高度重视反洗钱（)保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗钱信息安全意识。
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年汇丰银行和美国监管签署和解令，体现了机构违反相关反洗钱法律法规会存在什么风险（)
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