根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
相似题目
-
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
-
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
-
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经（）第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行。
-
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
-
根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
-
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
-
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
-
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
-
在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
-
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
-
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
-
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
-
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。
-
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
-
支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
-
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）
-
为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
-
《金融机构反洗钱规定》根据（）等有关法律、行政法规制定
推荐题目
- 女，50岁。因急性梗阻性化脓性胆管炎行急症胆总管切升取石、T形管引流术，术后3d肛门排气后拔除胃管，第4天开始出现腹胀、呕吐。查体：全腹膨胀。全腹轻压痛，无反跳痛及肌紧张，血清钠135mmol/L，血清钾2.5mmol/L，WBC9.0×106/L。（假设信息）如果病人切口愈合处红肿、硬结，其切口愈合情况应记录为：（）.
- 目前IMS资费主要有（）和118元套餐。
- 地层埋藏越深，声波时差（）。
- 克隆氏病可累及（）
- 按照财产所有关系，咨询客体企业分为()
- 500（330）kV及以下变压器验收人员应为技术专责，或具备（）及以上资格，或在本专业工作满3年以上的人员。
- 下面哪些对于联合检测的论述是对的？（）
- 以下属于波特五力模型所包括的内容有（ ）。
- 所谓直播种草，即为在看直播的过程中，喜欢主播介绍的产品，并且有了购买的欲望，非常想入手。（)
- MRP系统中主生产计划是由销售预测、备件需求和（）决定的。