关于尾箱的风险防控，做法正确的是（）

相似题目

• 以下关于惠农卡风险防控的说法，正确的有（）。

  A . A．发卡行在批量开卡卡片和资料交接过程中应严格执行交接制度，规范各项交接手续 B . B．网点在受理惠农卡补卡业务时，须验证持卡人居民身份证、惠农卡支付密码和挂失申请书回执，以确认补卡人为持卡人本人 C . C．网点在受理惠农卡换卡业务时，须验证持卡人居民身份证和惠农卡支付密码，以确认换卡人为持卡人本人 D . D．经办行应加强对惠农卡特约商户资信调查、准入审批和交易监控的管理，有效防范农户小额贷款资金被挪用等交易风险 E . E．发卡行在发放惠农卡时必须配发用卡指南

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• 关于尾箱的风险防控，做法错误的是（）

  A . 每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭证 B . 各级管理部门及负责人定期对柜员尾箱进行全面检查 C . 柜员之间相互借用现金，并按照有关规定加强风险防控 D . 营业期间柜员离开岗位时，将现金、印章、凭证等入箱上锁保管

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• 下列关于个人汽车贷款合作机构管理的风险防控措施的表述，正确的有（）。

  A . 坚持实地调查原则 B . 严格控制合作担保机构的准入 C . 对于履约保证保险，要严格按照有关规定与保险公司签订合作协议 D . 切实核查经销商的资信状况 E . 对由专业担保机构担保的贷款，要实时监控担保方是否保持足额的保证金

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• 以下关于惠农信用卡风险防控的说法，正确的有（）

  A . A．对授信额度较高的持卡人应采用适当的抵押担保方式，并按规定落实抵押担保，加强管理 B . B．注意防范由于银行卡网络系统不完善、运行不稳定或通讯不稳定所形成的风险 C . C．加强内部管理，注意防范内部作案风险和操作失误形成的风险 D . D．加强卡质安全管理，注意防范社会不法分子利用伪造、盗窃他人银行卡进行诈骗活动 E . E．提醒持卡人妥善保管银行卡

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• 关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程

  A . ①②③④ B . ①②④ C . ②③④ D . ①③④

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• 关于战略风险管理的基本做法，下列说法中，正确的是（）。

  A . A.增强对客户的透明度 B . B.确保及时处理投诉和批评 C . C.明确董事会和高级管理层的责任 D . D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

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• 关于农户小额贷款的风险防控措施，下列说法错误的是（）。

  A . A．借款人必须参加人身意外伤害保险 B . B．以担保方式发放贷款的，要注重对担保的审查 C . C．发现未按规定用途使用贷款的，应立即采取措施收回贷款 D . D．禁止对恶意逃废银行债务及其他债务、有严重违法违纪或其他不良记录的个人发放贷款

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• 储蓄业务风险防控措施不正确的是（）

  A . A.监督检查部门一般不对监控录像进行抽查 B . B.对大额取款账户、异常变动账户和定期存款提前支取业务进行重点关注 C . C.监督人员认真审核凭证要素，审查系统录入信息与客户填写要素是否相符，对不符的传票进一步核对 D . D.防止银行经办人员在办理业务前，要求客户在未核对或正式打印的单据上预先签字

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• 下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。

  A . 确保及时处理投诉和批评 B . 增强对客户的透明度 C . 增强对公众的透明度 D . 明确董事会和高级管理层的责任

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• 以下关于商用房贷款操作风险的防控措施的说法中，不正确的是（）。

  A . 对名义借款人与实际借款人不一致，原则上也可以受理 B . 对商业前景不明的期房及单独处置困难的产权式商铺等房产，原则上不得接受抵押 C . 加大贷后检查力度，应将借款人经营状况及抵押房产的价值、用途变化情况作为监控重点 D . 对以实际借款人以其关系人多人名义申请贷款，用于购买同一房产的，按单个借款人适用审批权限

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• 以下关于惠农信用卡风险防控的说法，正确的有（）。

  A . A．对授信额度较高的持卡人应采用适当的信用担保方式 B . B．注意防范由于银行卡网络系统不完善、运行不稳定或通讯不稳定所形成的风险 C . 加强内部管理，注意防范内部作案风险和操作失误形成的风险 D . 加强卡质安全管理，注意防范社会不法分子利用伪造、盗窃他人银行卡进行诈骗活动 E . E．提醒持卡人妥善保管银行卡

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• 关于尾箱风险防控措施，说法正确的有（）

  A . 严禁以白条、发票、已签发股金证、应收账款等冲抵库款 B . 柜员之间不得私自借用现金 C . 每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭证 D . 各级管理部门及负责人要定期对柜员尾箱进行全面核查

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• 关于农业产业链农户贷款的风险防控措施，下列说法正确的是（）。

  A . A．借款人原则上须参加人身意外伤害保险，其中贷款额度在5万元（不含）以上的借款人必须参加 B . B．借款人必须参加人身意外伤害保险 C . C．禁止对信用等级在BBB级（含）以下，以及不符合我行信贷管理相关政策规定的农业产业链企业进行准入。 D . D．禁止对信用等级在BBB+级（含）以下，以及不符合我行信贷管理相关政策规定的农业产业链企业进行准入。

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• 下列关于商用房贷款信用风险的防控措施的说法中，正确的是（）。

  A . 对于稳定的工薪收入阶层原则上应对其贷款余额与其家庭年收入水平的比率设一定的上限 B . 商用房的租金收入存在较多不确定因素，稳定性较差 C . 银行的贷后管理过程中要同重视借款人情况一样，抓好对保证人的管理 D . 经过调查了解，充分证明保证人保证能力不足以保证借款人贷款时，应要求借款人提出更换保证人或采取其他担保方式

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• 据《国家环境保护"十二五"规划》，关于加强重点领域环境风险防控的有关要求，下列说法正确的是（）。

  A . 推进环境风险全过程管理 B . 加强核与辐射安全管理 C . 遏制重金属污染事件高发态势 D . 推进固体废物安全处理处置 E . 健全化学品环境风险防控体系

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• 关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。

  A . 增强对客户的透明度 B . 确保及时处理投诉和批评 C . 明确董事会和高级管理层的责任 D . 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现

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• 关于国内保函业务风险防控，下列表述正确的有（）。

  A . 保函开立后，应及时登记相应会计科目 B . 保函开立后，应将保函正本扫描件上传信贷管理系统群（C3） C . 非融资性保函要重点关注保函项下招投标进展情况、基础合同的履行情况等 D . 融资性保函要定期向申请人，或通过受益人、担保人、资金托管人等了解申请人资金使用情况和还款能力

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• 以下关于社内往来风险防控措施提法错误的是（）

  A . 办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约、不得混岗操作 B . 错账冲正，必须规范管理 C . 加强对账管理，按季定期对账，对账时既要核对账户余额，又要核对账户发生额 D . 对在途未达款项进行延伸核查，对异常款项要实行全程跟踪追溯到位

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• 根据规定，以下关于在新冠肺炎疫情防控期间税务机关对经审核无法排除涉嫌骗税疑点的出口退（免）税申报，正确的做法是（）。

  A．可以暂不开展实地核查，相应退（免）税容缺办理 B．可以比照首次出口企业相关规定执行 C．必须开展实地核查，并按照核查结果办理 D．可以暂不开展实地核查，相应退（免）税暂不办理

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• 女主播在直播过程中大谈去台湾旅游的事情，为了防控相应的法律风险，下列选项中女主播做法正确的是哪一项？（)

  A．女主播在直播中对两岸关系大肆评论 B．女主播在直播中批判大陆与台湾的社会制度 C．女主播在直播中分享去台湾旅游的照片 D．女主播在直播中炫耀在台湾购买的禁书

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• 下列关于加强风险防控的意义，错误的是（）

  A．降低个人贷款违约率和损失率 B．提高个人贷款资产质量 C．降低预期损失 D．拨备维稳

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• 胶东机场因航站楼造型原因，部分机位作业空间不足。以下关于作业空间不足机位的风险防控措施描述不正确的是（)。

  A．运行指挥中心应尽可能不安排作业空间不足机位停放航空器 B．能够绕行的可采取绕行的方式，不能冒险作业 C．空间不足无法保障的，应当第一时间想机场运行指挥中心报告 D．任何车辆在作业空间不足机位保障时，可从飞机机翼下穿行，确保保障正常

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• 关于地面阶段的疫情防控，正确的做法是（）

  A．乘务组需密切关注旅客身体情况，如发现旅客有发热、咳嗽、乏力、呼吸困难等疑似症状，应第一时间报告机长，联系地面 B．听从地面人员安排，做好旅客的交接，协助做好后续处置 C．如发生涉及疫情的突发事件，在及时报告机长的同时上报客舱部值班经理，获得相关指令后进行处置，避免舆情升级 D．以上均正确

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• 关于考试期间新冠肺炎疫情防控的做法，错误的是（）

  A．不同轮次间考生错峰入场、考试和退场，避免人员交叉和形成规模聚集 B．工作人员应熟悉卫生防疫要求，具备高度责任意识 C．工作人员要严格遵循医疗废物管理相关规定，做好医疗废物分类管理 D．为方便身份识别，防止替考，考生在整个考试期间尽量不佩戴口罩

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