按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）
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反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
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反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）
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反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在（）以下的客户，可认定为低风险客户。
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对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。
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下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
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反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）
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完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年。
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根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
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在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）
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支行、网点的柜员、客户经理、反洗钱合规管理人员负责本单位客户风险分类管理的具体实施。柜员的工作职责为（）.
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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如客户拨入要求取消白名单时（即要求再次收到10086发出的宣传短信），请大家按照（）进行受理。
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根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
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反洗钱客户分类应遵循的原则（）
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各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
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反洗钱客户风险分类中，对单位和个人客户评估内容的基本要素包括客户特性、地域、业务、行业或职业等四个方面。（)
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白名单有效期限为180天，白名单有效期到期前30天反洗钱系统自动发出名单维护提示。（)
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目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
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反洗钱系统可以按照自然人与非自然人的分类,相应设置客户身份信息要素字段,准确完整地采集客户身份基本信息。（）
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根据《紫金农商银行客户洗钱风险评估及分类管理办法》，反洗钱白名单包括各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、ju&39;shi机关、人民政协机关、人民解放军、武警BU&39;DUI等机构，包含其下属各类事业单位（）
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在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
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在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
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有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚
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