下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

相似题目

• 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

  A . 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

  A . 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 B . 严重危害国家安全或者影响社会稳定的 C . 严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的 D . 其他情节严重或者情况紧急的情形

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• 银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方武报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或耆无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

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• 下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

  A . A、人民币大额交易 B . B、外币大额交易 C . C、可疑交易 D . D、差错交易

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• 金融机构及其工作人员在反洗钱业务工作中除规定情形外，发现其他交易的（）等有异常情形，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

  A . 金额 B . 频率 C . 性质 D . 流向

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• 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心？

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• 下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。

  A .

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• 下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

  A .

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . A、3 B . B、5 C . C、7 D . D、10

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• 下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

  A . A．某日李某存入某银行人民币现金15万人民币 B . B．金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元 C . C．某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元 D . D．某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。

  A . A、1万美元 B . B、2万美元 C . C、5万美元 D . D、10万美元

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• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . A．3 B . B．5 C . C．7 D . D．10

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• 下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。

  A .

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• 下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。

  A . 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。 B . 乙某2006年3月15日于某银行存入一年期定期存款19万7千，于2007年3月15日到某银行将其到期的存款本息取出，并将该存款本息拿到A银行存入其活期账户。 C . 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡9千美元买了一辆二手汽车。 D . 甲公司于2007年4月10日向丁某转账200万日元。

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

  A . A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 B . B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 C . C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 D . D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 E . E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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• 下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。

  A . A．短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符 B . B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 C . C．证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 D . D．提前偿还贷款

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、2 B . B、5 C . C、10 D . D、30

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• 下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心提交大额报告的是（)。

  A、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户，该银行未发现该笔交易有可疑之处 B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处 C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。开卡行认为该笔交易不可疑 D、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑

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• 金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的（)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  A、3;5 B、5;5 C、5;10 D、10;10

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• 金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些情况应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为？（)

  A．客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B．对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的 C．客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 D．采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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• 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易（）

  A．人民币大额交易和可疑 B．人民币、外币可疑 C．人民币、外币大额交易和可疑 D．外币大额交易和可疑

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• 金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。（）

  是 否

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• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）

  A、单笔或当日累计人民币交易20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支 B、单笔或当日累计人民币交易5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)现金缴存、现金支取、现金接售汇等形式的现金收支 C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的境内款项划转 D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

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