金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）

相似题目

• 下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

  A . 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、2个工作日， B . B、3个工作日， C . C、5个工作日， D . D、7个工作日。

  查看最佳答案

• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A . 3 B . 5 C . 7 D . 10

  查看最佳答案

• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A．2 B . B．3 C . C．5 D . D．7

  查看最佳答案

• 下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。

  A .

  查看最佳答案

• 下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

  A .

  查看最佳答案

• 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、3 B . B、5 C . C、7 D . D、10

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

  A . 银行总部指定的一个机构 B . 银行总部或者由总部指定的一个机构 C . 银行各省级分支机构 D . 银行的任一分支机构

  查看最佳答案

• 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

  A . A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B . B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C . C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D . D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。

  查看最佳答案

• 金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

  A . 交易发生后的第2天 B . 交易发生后的第2个工作日 C . 交易发生后的5天内 D . 交易发生后的5个工作日内

  查看最佳答案

• 下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。

  A . A．某日李某存入某银行人民币现金15万人民币 B . B．金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元 C . C．某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元 D . D．某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

  A . A、1000 B . B、5000 C . C、10000 D . D、20000

  查看最佳答案

• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。

  A . A、1万美元 B . B、2万美元 C . C、5万美元 D . D、10万美元

  查看最佳答案

• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

  A . A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 B . B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转 C . C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转 D . D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 E . E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

  查看最佳答案

• 金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A . A、2 B . B、5 C . C、10 D . D、30

  查看最佳答案

• 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

  A .

  查看最佳答案

• 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

  A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的 C、金融机构内部调拨资金 D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

  查看最佳答案

• 金融机构应当在大额交易发生后的（)工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的（)个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  A、3;5 B、5;5 C、5;10 D、10;10

  查看最佳答案

• 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。（)

  此题为判断题(对，错)。

  查看最佳答案

• 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

  A．5 B．10 C．15 D．20

  查看最佳答案

• 根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条和第10条规定，基金销售机构监测到客户现金收支或款项划转出现下列情况时，以下表述正确的是（）。Ⅰ.对符合大额交易标准的，应当在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅱ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅲ.对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告 Ⅳ.在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后20个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告

  A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ

  查看最佳答案