为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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• 营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . A、5万；1万 B . B、10万；5万 C . C、5万；5千 D . D、10万；1万

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• 客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。

  A .

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• 自然人客户办理存本取息业务，人民币单笔现金取款5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

  A . 出示、不核查 B . 不出示、不核查 C . 出示、核查、留存 D . 出示、核查

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• 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . A、5万，5千 B . B、5万，1万 C . C、10万，1万 D . D、10万，2万

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• 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。

  A . 姓名 B . 联系方式 C . 身份证件种类 D . 身份证件号码

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• 为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

  A . 出示、核查 B . 出示、不核查 C . 不出示、不核查 D . 核查、留存

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• 各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

  A . 1万元（含1万元） B . 1万元（不含1万元） C . 5万元（含5万元） D . 5万元（不含5万元）

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• 根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

  A . A、2万元，5000美元， B . B、5万元、1万美元， C . C、10万元，1万美元， D . D、10万元、2万美元。

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• 为个人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务需要核实身份证件。

  A . 5万 B . 10万 C . 15万 D . 20万

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• 客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。

  A . A．1 B . B．2 C . C．3 D . D．5

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• 自然人客户办理凭证式国债现金销户业务，人民币单笔5万元（含）以上，联网核查的要求为（）。

  A . 不核查、不留存 B . 不核查、留存 C . 核查、不留存 D . 核查、留存

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• 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . 1万美元 B . 2仟美元 C . 1仟美元 D . 5万美元

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• 农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . 1 B . 5 C . 10 D . 50

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• 为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值2万美元以上现金存取业务的，识别客户身份的方法及步骤：（）。

  A . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B . 若提供的证件为身份证的，应在鉴别仪上进行鉴别 C . 通过联网核查系统进行核查 D . 身份证留存复印件

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• 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）

  A . A、有效身份证件或其他身份证明文件 B . B、核对并登记客户身份基本信息 C . C、联机打印身份证核查记录 D . D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

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• 金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . A、1万元、1000美元 B . B、3万元、3000美元 C . C、5万元、1万美元 D . D、10万元、1万美元

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• 金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A．1,1 B．1,5 C．5,1 D．5，5

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• 银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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• 银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（)万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A.1 B.5 C.10 D.20

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• 自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)

  是 否

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• 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔多少元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）

  A．5000 B．10000 C．20000 D．50000

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• 银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元（5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（)

  是 否

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• 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份

  A．3万元；2万美元 B．3万元；1万美元 C．5万元；1万美元 D．5万元；2万美元

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• 关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转

  A．①②③④⑥ B．①②③④⑤⑥⑦ C．①②③⑤⑦ D．①②③④⑤

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