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下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）
A . 单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D . 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
C . 在职责范围内调查可疑交易活动；
D . 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
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根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
A . 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C . 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D . 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
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根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
A . 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C . 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D . 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
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关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
A . 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B . 这也是反洗钱调查中的必经程序
C . 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D . 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E . 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
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下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。
A . 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。
B . 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
C . 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
D . 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
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关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）
A . A、调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；
B . B、调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。
C . C、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；
D . D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
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关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）
A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。
B . 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。
C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
D . 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
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下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。
A . 数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。
B . 调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。
C . 调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。
D . 调阅文档时，数据中心负责人须在场。
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关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
A . A.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
B . B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础
C . C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件
D . D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查
E . E.由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
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关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
A . 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B . 经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C . 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
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关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
B . 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
D . 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
E . 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
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关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A . A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B . B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C . C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D . D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A . 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B . 调查组成员不得少于3人
C . 调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D . 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
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关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
A . 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B . 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
C . 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D . 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）
A . A.经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
B . B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
C . C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
D . D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
E . E.经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
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关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
A . 询问应当在询问人的工作时间进行
B . 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C . 询问时，调查组在场人员不得少于2人
D . 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
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关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）。
A . 将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
B . 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C . 规范了反洗钱检查和调查的程序
D . 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
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关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）。
A . 冻结期限一般为6个月
B . 临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚
C . 临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外
D . 以上都不对
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A . A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
B . B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C . C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D . D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
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下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有。---法律合规部（）
A．反洗钱行政调查中.对可能被转移.隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权
B．反洗钱行政调查中.对可能被转移.隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合
C．反洗钱行政调查时如需封存文件.资料.应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D．反洗钱行政调查时如需封存文件.资料.应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查
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根据《金融机构反洗钱风险评估标准》(银反洗发[2012]45号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的()。
A．金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围
B．对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容
C．绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容
D．对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容
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关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法正确的是（）。
A．调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B．封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C．调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D．调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
