反洗钱登记时需要录入被登记人详细的通讯地址，通讯地址最后的空格要求填写（）个字符（每个汉字为2个字符）
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对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
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当共用（）时，土地登记卡主卡上的通讯地址一档可不填。
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兴业银行的反洗钱系统已经实现对所有渠道的大额可疑资金转移的监控，可基本实现相关异常行为监控。同时，兴业银行对增加交易限额等高风险业务，需要通过（）的方式进行，并不能仅靠新更改的通讯地址取得业务的开通。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到（）的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下（）反洗钱工作档案。
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中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时，应当登记，作为反洗钱调查的原始材料，妥善保管、存档备查。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。
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保险公司在接到报案时应当及时登记录入，在客户的要求下向客户提供全面、详细的理赔指引
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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
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《企业法人登记管理条例施行细则》规定，住所、地址、经营场所按（）的详细地址注册。
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邮寄或送达的对账单，连续（）次因通讯地址不正确被退回的，分行相关部门应进行登记，并通知公司业务部门或国际部门，由指定人员联系并核客户的正确通讯地址，修改正确后补发对账单。
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根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记
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如果ISDN用户要使用子地址的方式进行呼叫，则在网络侧不需要设定具体的子地址号码，只登记权限即可，具体的子地址在不同的终端上设定。
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《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：建立客户信息时，须登记客户职业。（)
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反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
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境内旅客登记时，客人身份证详细地址可以不用填写。（)
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理赔反洗钱登记什么情况下不需要做登记（）
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在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
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按照反洗钱的要求，金额超过一万的批退和退保需要提供客户信息登记表。（）
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在进行反洗钱客户信息登记录入客户信息后，点击“提交”时，如客户信息录入错误可点击（）后重新录入正确的客户信息
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对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
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车辆管理所办理机动车登记、核发驾驶证业务时，应当准确采集机动车和驾驶人信息，逐一核实机动车所有人和驾驶人电话号码、联系地址等信息，确保新录入基础数据信息准确有效。（）
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已进行过11要素信息确认的申请资格人，办理业务达反洗钱登记条件时，都会自动登记反洗钱登记表。（)
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