反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
相似题目
-
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
-
中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
-
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
-
反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
-
下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
-
查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。
-
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存。
-
反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
-
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
-
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
-
《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
-
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
-
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
-
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,无需审批。
-
反洗钱调查中的()是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
-
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。此题为判断题(对,错)。
-
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动,仅限于金融机构报送的可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。
-
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存。此题为判断题(对,错)。
-
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
-
反洗钱调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料()。
-
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查()1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
-
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员可以不配合()
推荐题目
- 股单本身有价格,是有价证券,所以能在市场上自由流通。()
- 信息、物质和能源是现代社会发展的三大支柱性资源,它们都属于经济资源,具有人类需求性,但不具有稀缺性和可选择性。
- 私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷管理装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备者,属于非居民用户的,应承担每次5000元的违约使用电费。
- 一般位置直线的投影,可以用()来求实长。
- 船级检验由下列哪些组成()。 Ⅰ.入级检验;Ⅱ.附加检验;Ⅲ.保持船级检验;Ⅳ.法定检验。
- 男性,52岁。颈部包块逐渐增大3个月,间歇发热伴皮肤瘙痒1个月住院。体检:体温38.9C,两侧颈部、锁骨上、左腋下均可扪及黄豆到蚕豆大小淋巴结多个,部分相融合,质坚,无压痛,左颈部淋巴结.活检确诊为霍奇金淋巴瘤。为确定患者临床分期,除哪项外余均有必要检查()
- 剧团可以通过一种最简单的渠道把人的想象力显示出来。()
- 劳动的供给决策包括( )
- 【判断题】职业价值观是终身的,不会随职业生涯的发展而变化。
- 按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,逾期未改正或安全隐患在短时间内难以解决的,中国银监会及其派出机构除采取《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定的监管措施外,还可以视情况分别采取以下措施___。正确()