下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()
![](/upload/20220827/c85071da6ff0aadc10ebce6c25bb4f0d.png)
相似题目
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()
-
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险,即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类()。
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括()
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
-
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
-
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()
-
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()
-
下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()
-
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施?()
-
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
-
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。
-
人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()
-
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
-
下面哪项反洗钱信息在年度内发生变化的,金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构()
-
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
-
司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为()客户。
-
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,不承担以下哪项反洗钱职责?()
-
《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制,表现为()
-
中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()
-
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
-
人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
-
《金融机构反洗钱规定》明确,反洗钱调查中的临时冻结措施应当由实施()
-
根据反洗钱相关法律、法规,中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施()
推荐题目
- 凝乳酶需()放置,其活性损失按月递增1%,凝乳酶不耐酸和碱。
- 被人们称为“想象的艺术”的是()
- 对重(或平衡重)的运行区域应采用刚性隔障防护,其宽度应至少等于对重(或平衡重)宽度两边各加0.10m。()
- 实行民主集中制就要严格遵守()的基本原则。
- 根据以下红星公司的会计报表,完成以下小题。 https://assets.asklib.com/psource/2015101911013295366.jpg https://assets.asklib.com/psource/2015101911021047538.jpg 公司的应收账款周转率是()。
- 在人身保险实务中,保险金额的确定方式是由()协商确定。
- 设立企业的外部条件有()。
- 公共娱乐场所在()不得带入、存放、使用烟花爆竹以及其他易燃易爆危险品。
- 从鸦片战争到甲午战败,这个“数千年未有之大变的”的酿成乃是中国农耕文明 与西方工业文明 的双重结果。 依次填人划横线部分最恰当的一项是()。
- 运输机上为了使液压传动具有较高的安全裕度,常采用多液压源系统,其特点是: