下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
相似题目
-
现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
-
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
-
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
-
反洗钱协查工作需要使用反洗钱专用邮箱时，须按照（）的原则执行。
-
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
-
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据，需先向所在省份一级分行提出申请，经一级分行审核后，由一级分行向（）提出申请。
-
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
-
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
-
下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
-
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
-
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
-
反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
-
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
-
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
-
银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
-
（），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
-
下列哪项不属于人民银行在反洗钱工作中的职责（）
-
反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
-
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
-
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。
-
总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。
-
外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
-
现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（)按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行)》（银办发[2006]160号文印发)立卷归档，妥善保管。
-
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
推荐题目
- 我国商业银行不得从事的业务是（ ）。
- 导游在向游客讲解各种注意事项时，语速要放慢，音量要放大，重音要落在具体的活动安排上。
- 整体吊弦的长度、布置满足接触线导线高度要求，应无散股和断股现象。线夹连接螺栓紧固力矩符合设计要求。承力索、接触线采用同一材质时，在任何温度下均垂直安装，直线区段吊弦线夹应端正、牢固，曲线区段吊弦线夹应垂直于接触线工作面，不得向曲线外侧偏斜。
- CAFS消防车主要用来扑救（）类火灾，当泡沫比例加大到0.5～1.0%时，效果更佳。
- 按照结构形式，模型可以分为（）
- 高层楼宇的消防管理，应立足于（）。
- 夫子言之，于我心有戚戚焉。
- RNA编辑
- 原型化（Prototyping)方法是一类动态定义需求的方法，（7)不是原型化方法所具有的特征。与结构化方法
- 人力资源部考勤核对原则（）