下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()

A . 《反洗钱法》 B . 《金融机构反洗钱规定》(2006) C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006) D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007) E . 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

时间:2022-09-15 17:47:19 所属题库:经融系统反洗钱知识竞赛题库

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