我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（）。
相似题目
-
我国的反洗钱行政主管部门是（）
-
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）
-
华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
-
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
-
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）
-
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
-
在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
-
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
-
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
-
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
-
金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
-
各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
-
目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
-
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？
-
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。
-
()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。
-
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和两部央行的行政规章组成。其中，“一法”是指（）
-
行政紧急权力在公共危机管理中受到的法律规制主要体现在( )
-
单选：管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）
-
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。（）
-
管理层根据国际标准和本地法律在制定和实施一个书面的反洗钱政策。政策的一部分包括的记录保存。依据FATF建议，会计记录应该保存多久？（）
-
各义务机构要高度重视反洗钱（)保护工作，切实履行《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规明确规定的反洗钱信息安全法定义务，切实增强反洗钱信息安全意识。
-
除依法向监管部门报送和提供的反洗钱信息之外，未经法律和行内规章制度允许，不得向任何外部机构和人员提供反洗钱信息。（)
-
经批准在我国境内设立的外资金融机构，如果采取了符合其母国反洗钱法律规定的措施，可以向反洗钱行政主管部门申请不履行我国的反洗钱义务。（)