调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
相似题目
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
-
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
-
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
-
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
-
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
-
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()
-
调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
-
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
-
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
-
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
-
《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
-
调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于()
-
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
-
在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
-
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
-
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
-
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()人。
-
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。此题为判断题(对,错)。
-
反洗钱反洗钱主管行政部门或者省一级派出机构在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政部门或者其省一级派出机构的出具的调查通知书
推荐题目
- 统计活动的基本环节有()。https://assets.asklib.com/psource/2014082116141077525.png
- 在一抽空的容器中放入少许NH4Cl(S)且已分解完全;NH4Cl(S)→NH3(g)+HCl(g),则该系统的独立组分数和自由度分别是()。
- 信息病毒是信息技术对社会产生的最典型的负面影响,除此之外产生的负面影响还有()。
- 级间切换预告点、执行点应答器均丢失时,列控车载设备不能进行自动切换,保持原工作等级继续运行。
- 在铣床上直接加工精度在IT9以下的孔采用()加工。
- 根据融资租赁业务规定,下列经银监会批准,经营状况良好、符合条件的金融租赁公司可以开办的业务是()。
- 信用社表外科目记账()。
- X线的最短波长取决于()
- 聚类分析中, R 型聚类是对 进行聚类 。
- 一次成功的网上交易一般包括_______、_______、_______、买家确认收货、卖家收到货款、交易成功和买家和卖家互相做出交易评价的交易环节。