《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
相似题目
-
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
-
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
-
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
-
《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于()
-
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
-
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
-
调查可疑交易活动时,调查人员至少应为()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
-
下列说法正确的有( )。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
-
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
-
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()
-
科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。
-
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
-
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础。
-
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。
-
科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。此题为判断题(对,错)。
-
出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查()1.人民银行进行书面调查2.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人3.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件4.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的5.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
-
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。此题为判断题(对,错)。
-
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
-
反洗钱反洗钱主管行政部门或者省一级派出机构在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政部门或者其省一级派出机构的出具的调查通知书
推荐题目
- 气孔的危害性没有()大所以在焊缝中允许存在一定数量的气孔。
- 《粤西游日记》选自《徐霞客游记》,作者是徐弘祖。
- 选择()的退役士兵回地方后,当地政府给予每年军龄补助4500元的一次性经济补助金。
- 婴幼儿易患呼吸道感染的最主要原因是()
- 在井身结构图中,在内侧两垂线的下端点分别画上一小三角符号,代表套管下入深度。
- 下面哪些图形对象不能使用橡皮擦工具()。
- COPY是将磁盘上一个或多个文件复制到另一个位置。
- 下列关于业绩的非财务计量的表述中,正确的有()。
- 男性,56岁。患胃溃疡10年,近1个月又有上腹部疼痛,制酸药治疗效果不明显。钡透:胃腔轮廓之内见直径2.0cm龛影,周围皱襞中断。为进一步确诊应选择哪项检查()
- 患者男,18岁,发热胸闷,颈背强直,甚则角弓反张。手足挛急,腹胀便秘,舌红,苔黄厚腻,脉弦数,应属痉证中哪一证候().