调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。
相似题目
-
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
-
调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。
-
在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。
-
调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查。
-
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
-
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
-
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
-
关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()
-
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
-
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。
-
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。
-
《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。
-
实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于()
-
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
-
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
-
中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()人。
-
营业机构应将人民银行调查可疑交易活动的反洗钱工作信息通知客户,并要求客户做出解释说明。此题为判断题(对,错)。
-
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。此题为判断题(对,错)。
-
《金融机构反洗钱规定》明确,反洗钱调查中的临时冻结措施应当由实施()
-
中国人民银行及其省一级分支机构向金融机构开展反洗钱调查,可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备()
-
反洗钱反洗钱主管行政部门或者省一级派出机构在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政部门或者其省一级派出机构的出具的调查通知书
推荐题目
- 在世界范围内,常规能源逐渐减少,所以许多国家都在尽量减少或摆脱对进口能源的依赖,寻找新能源。由此可知()
- 能力测试一般包括() ①认知能力测试 ②特殊职业能力测试 ③心理运动机能测试 ④人格特征测试
- 在创业板市场获取超额利润较为困难,应当选择成熟的大盘股市场。
- 家用电表使用期限最长为()
- 花生怎么浸种?
- 以下最有可能不征收营业税的是()。
- 患者男,45岁,便血2个月就诊,肛门指诊触及肠壁上硬结性肿块,推之不移,指套染血。若患者伴肛门坠胀,便血色暗,夹有粘液,舌红,苔黄腻,脉滑数。可内服:()
- 油管传输射孔是什么
- ()是指通过采用新的管理方法和组织文化,运动行为科学的理论和技术,通过组织这个载体来改变员工态度、价值观以及信念的一系列有计划地人员开发活动。
- 以下报表中,不属于中期财务报表的有____。