《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）
相似题目
-
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
-
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大额交易，但金融机构可以不报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）
-
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
-
下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告，以下不属于规定条件的是（）？
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
-
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为下列哪几种机构时，所发生的交易虽然符合大额交易，但如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。
-
中国人民银行根据需要可以调整《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易标准和可疑交易标准。（)
-
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()
-
中国人民银行市级中心支行发现金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，应报告其上一级分支机构，由该分支机构按照前款规定进行处罚或提出建议。（)
-
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向当地人民银行提交可疑交易报告。（)
-
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
-
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
推荐题目
- （）树脂粘结和青铜结合都可以制作金刚石砂轮。
- （）在中国现时还不多见，但很可能是一种发展方向。
- 引起药物不良反应给药方法的影响是（）
- 患女，53岁，多饮、多食、多尿伴消瘦半年。实验室检查：空腹血糖增高，尿糖阳性。初诊：代谢性疾病。拟进行甲状腺素、血清C-肽及胰岛素测定，选择以下最佳的测定方法是（）
- 公安机关人民警察因履行职责的紧急需要，经（），可以优先乘坐公共交通工具，遇交通阻碍时，优先通行。
- 先秦作家中大量引用寓言故事说明事理的是（）。
- 商业银行的主要资产业务是存款业务（ ）
- 医院绩效评价作用包括：
- 咖啡的酸味越高，代表咖啡品质越好。
- 李某于1996年去德国留学，在德国准备和一美国姑娘结婚，根据我国法律的规定，该婚姻应该适用（)。