保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。
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证券公司应当（ ），切实履行反洗钱义务，防止出现损害客户合法权益的行为。 Ⅰ．建立健全证券经纪业务管理制度 Ⅱ．对证券经纪业务实施集中统一管理 Ⅲ．建立健全证券监督业务管理制度 Ⅳ．防范公司与客户之间的利益冲突
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保险公司应当建立有效的保险代理业务管理制度和流程，设立保险代理机构及其分支机构登记簿和（）。
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各保险机构和保险专业中介机构负责人应对反洗钱内控制度实施的有效性负责。
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《保险法》第八十五条规定：保险公司应当聘用经（）认可的精算专业人员，建立精算报告制度。
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证券公司应当建立健全证券经纪业务管理制度，对证券经纪业务实施集中统一管理，防范公司与客户之间的利益冲突，切实履行反洗钱义务，防止出现损害客户合法权益的行为。
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客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
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申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件：（）。
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保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。、数据真实
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保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。
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设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料（）。
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保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。
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保险公司通过保险专业代理公司、（）开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。
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保险公司应当建立保险代理人（）制度，加强对保险代理人的培训和管理，不得唆使、诱导保险代理人进行违背（）的活动。
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对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（）
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根据《反洗钱法》规定，应当建立健全反洗钱内控制度的机构是（ ）。
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保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
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商业银行应当建立和完善代理保险业务内控和风险管理体系，持续要求保险公司提供每年以及近两年受监管机构处罚情况以及客户投诉处理等相关情况。（）
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保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平，真实数据。
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依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照_____的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。（）
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按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当（)开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行。
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