证券期货业机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（)、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？（）
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证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
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各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。
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根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件己过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
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同一营业网点在办理大额转账业务时，如对先前获得的身份信息真实性存在疑义，应重新进行联网核查。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
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证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理资金账户开户、销户、变更，资金存取等业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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证券期货经营机构工作人员在开展证券期货业务及相关活动中向公职人员及其利益关系人输送不正当利益，或者唆使、协助他人向公职人员及其利益关系人输送不正当利益，情节特别严重的，中国证监会可以依法对其采取终身市场禁入的措施。（)
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根据以下案例，回答小题：证券公司A接受期货公司B委托，协助B办理金融期货开户手续。中国证监会及其派出机构在对证券公司B进行日常监督检查时，发现其违反投资者适当性制度要求。证券公司A在办理金融期货开户手续时，应当（）。 查看材料
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客户先前提交的身份证|件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应终止为客户办理业务（）
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下面说法中，符合金融机构应当重新识别客户情况的有（）。1.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的2.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的3.客户行为或者交易情况出现异常的4.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务（）
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证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理（)等业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核正确客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。
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金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施：()。
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同一网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，可不再对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应当重新进行联网核查。（)
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根据我行信贷业务操作规程要求，客户经理在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当（）
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银行办理衍生产品业务或后续监控中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规.或规避监管等异常迹象的，应及时向银行所在地外汇局报告可疑情况。（)
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应为客户办理业务（）
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