客户要在我行办理汇入汇款,应满足以下哪些要求()
相似题目
-
公共用户升级版客户办理漫游汇款兑付服务,款项汇入账户可以为()。
-
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?
-
票易通业务是指依据客户的委托,根据客户质押在我行的银行承兑汇票办理各类贸易融资及保函(含备用信用证)授信业务(不包括进口保理、国内综合保理(买方)和融资类保函/备用信用证业务)。我行办理票易通业务的客户,应满足下列哪些条件:()
-
电汇外汇汇款的退汇,收到汇出行要求退汇的通知,如果汇入汇款已经解付,我行必须征得收款人的同意方可退汇。
-
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
-
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充()
-
境外汇入汇款应注意审核以下哪些信息()。
-
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
-
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。
-
某公司收到一笔汇入汇款金额10000美元,附言中注明TRANSPORTFEE1500美元,柜员通过客户收汇信息,客户无法提供海运费合同和发票,柜员将整笔资金进入待核查账户,企业要求直接划转至中行归还贷款,柜员查询企业在名录,分类为A,为其办理划转至手续。上述操作中存在哪些问题?()
-
对收款人在汇入行开立账户的汇款,汇款人要求退汇时,应采取哪种方式办理现金汇款业务()
-
办理汇款业务时,经办柜员小张发现客户神情紧张、说话谨慎,且手机一直处于通话状态,要求将所有存款汇入纸片上记载的账号。当询问给谁汇款时,客户只是坚持称收款人是其亲属,其他均支支吾吾,且情绪相当激动。经办柜员小张以下做法正确的是()
-
客户申请办理外汇汇出汇款应审查以下哪些文件()
-
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇教人账号和()三项信患中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
-
对于个人客户,办理个人汇入汇款业务必须严格做到()。
-
我行可办理()方式下的外汇汇出汇款和外汇汇入汇款。
-
电汇外汇汇款的退汇,收到汇出行要求退汇的通知,如果汇入汇款尚未解付,我行必须征得收款人的同意方可退汇。
-
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险,对汇款人为我行或他行的()、()、()账户的贸易项下汇入汇款,收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业,经办行均不得直接解付入账,应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
-
某客户要在我行通过汇出汇款支付一般贸易货款,则该客户无需()
-
关注客户办理汇出汇款购付汇(货到付款)时,应提供以下哪些材料()
-
客户向我行申请办理提货担保,需满足哪些条件()
-
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定在接收境外汇入汇款时,发现境外汇款人姓名或者名称、汇款人账号和__中任何一项缺失的,应要求境外机构补充()
-
个人国际汇款业务按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款,可基于我行I、II、III类账户办理()
-
对于对公外汇汇出汇款,如汇款人要求退汇,我行需在接到账户行或汇入行证实挂失止付回复,并收妥退汇款项后办理()
推荐题目
- 按照建筑物承重方式分类可分为()。
- 用螺丝刀更换电源熔断丝时,木柄不能(),以防触电。
- 左心衰竭患者咳痰最可能是()
- 个人网银通知存款一户通按照()通知存款利率计息
- 艾滋病治"标"措施的重点人群是()。
- 下列资产可能属于固定资产的有( )。
- 在搜索文件或文件夹时,若用户输入“?.*”,则将搜索__________。
- 揣摩指的是对自身以外的人和事的推测、估量、判断等。揣摩必须以良好的心态为基础,以实践经验总结为依据,以认真分析思考为前提。能够比较全面、客观和准确地推测、判断他人内心情感。是人们认识和处理复杂问题时必需的一种基本功。 下列与揣摩有关的一项是:
- 【简答题】什么是主体机车信号?
- 筑堤质量差包括分段接头处理不好、 ()、 土块架空、 土石结合部不密 实等。