委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对,错)。
相似题目
-
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,承担未履行客户身份识别义务的责任的是( )。
-
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
-
委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?()
-
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取措施进行客户身份识别的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,第三方为该金融机构提供客户信息,可能存在技术方面的障碍,金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对,错)。
-
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务责任()此题为判断题(对,错)。
-
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
-
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任()
-
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对,错)。
-
委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
-
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()
-
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
推荐题目
- 当电压偏差大于额定电压()时,应停止使用
- 生产观念是一种重生产、轻市场营销的商业哲学,这种观念的形成主要来源于()。
- 信息主管
- 检查的普通螺钉、螺母应符合哪些要求?
- 男性,25岁,发热、乏力伴间断鼻出血3周,查皮肤黏膜有出血点,胸骨下段有压痛,肝脾肋下未触及。血常规:血红蛋白72g/L,白细胞28×10/L,血小板22×10/L。骨髓增生明显活跃,原始十早幼粒细胞占85%,以病理性早幼粒细胞为主,胞质中大小不等颗粒,可见Auer小体,POX强阳性。该患者应首选下述何种治疗方案较合适()
- 35kV及以下电压等级电缆附件的密封防潮性能应能满足长期运行需要。()
- 根据我国《物权法》,以下关于物权登记机关的说法错误的是()
- 按照《自然灾害情况统计制度》的规定,需要通过年报将全年(1月1日至12月31日)自然灾害所造成的损失情况及救灾工作情况进行逐级上报。省级年报核报上报的时间是()。
- 程序设计语言可以分成机器语言、汇编语言和高级语言三大类。
- 一个构思良好的“愿景规划”包括的主要成分有()。