案件风险排查工作应建立案件风险排查（）和（）制度
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施，主要内容包括（）
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根据《2010年上海银行业案件防控工作的监管意见》，哪些属于“建立案件风险排查和整改机制”的监管要求（）
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
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中小金融机构应明确防控重点，建立对（）的风险排查制度，加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控，建立案件定期排查制度，及时堵塞漏洞，严防操作风险。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循“统一组织，分级实施、突出重点、（）、（）、（）”的原则。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）
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中小金融机构应明确防控重点，建立对要害部门、重点岗位和重要人员的风险排查制度。（）
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根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
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银行业金融机构案件风险排查情况报告应包括（）。
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《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构年度内在发生案件、进行风险排查之后，仍然发生同类同质案件，则案件责任追究与整改项考评结果为不合格。
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本行案件风险排查工作应按总结报告，各检查牵头机构通过内控、合规、案防与操作风险“四合一系统”于前报送包括基本情况、取得成效、发现问题、采取措施和工作建议等内容，总行合规管理部汇总形成全行案件风险排查报告后上报监管部门（）
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对于案件风险排查发现的问题，排查牵头部门应当逐一进行分类梳理，按照管理权限和职责分工，由相关主管部门（）
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对于案件风险排查发现的问题，排查（）部门应当逐一进行分类梳理
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银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制，有效（）案件风险
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根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,银行机构应当加强案件风险排查工作质量控制，有效（）、评估、（）、（）和（）案件风险
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依据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》的规定，对于案件风险排查发现的问题，（）应当逐一进行分类梳理
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根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构对案件风险排查工作负__。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任（）
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各级机构对案件风险排查工作负，负责本级及辖属机构各项业务、员工行为的管理与风险排查。各级机构主要负责人承担本机构案件风险排查的第一责任（）
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银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）
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根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》，银行业金融机构要加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测，加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控（）
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根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应当建立案件风险排查工作的考核评价机制，不定期对案件风险排查工作进行评价，并作为本机构案防考核的重要内容（）
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