中小金融机构应明确防控重点，建立对（）的风险排查制度，加强对印押证、票据审验、授权卡等案件易发部位及业务环节的风险防控，建立案件定期排查制度，及时堵塞漏洞，严防操作风险。
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事故隐患排查、治理和防控的（）应按法律法规要求建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度。
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农村中小金融机构法律风险管理体制的改革与发展中，引入信息技术平台，创新法律风险防控技术和方法应做到（）
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循“统一组织，分级实施、突出重点、（）、（）、（）”的原则。
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对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查，涉及机构（二级行范围内）（）客户的交易要责成客户经理联系到客户，补充客户信息。
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《山东银监局农村中小金融机构案件防控长效机制建设指导意见》（试行）要求建立和完善监管部门与行业管理部门案件防控工作定期沟通和互动机制。一般情况下，双方（）进行一次会谈，分析案件形势，讨论研究下一步工作重点。
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中小金融机构应明确防控重点，建立对要害部门、重点岗位和重要人员的风险排查制度。（）
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水利水电施工企业应建立隐患排查制度，该制度中应明确的隐患排查的（）。
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《农村中小金融机构风险管理机制建设指引》明确，农村中小金融机构（）负责监督风险管理体系的建立和运行。
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中小金融机构应建立以绩效为核心的薪酬分配制度，将内控建设、合规管理和案件风险纳入绩效考核的范围。（）
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农村金融机构贷后管理中应当着重排查防范假名、冒名、借名贷款，包括建立贷款本息独立对账制度、不定期重点检（抽）查制度以及至（）的全面交叉核查制度。
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根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
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农村中小金融机构建立科学规范的法律风险管理制度体系，主要应遵循以下哪些基本原则（）
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结合法律风险管理的重点，农村中小金融机构法律风险管理制度应注重以下（）方面。
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建立健全隐患排查规章制度，明确职工对隐患排查管理责任。
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为防控商用房贷款合作机构的风险，应加强对合作项目的审查，重点审查（ ）。
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农村中小金融机构应建立独立、专业的内部审计体系，对风险管理各个组成部分和环节进行独立的审计监督，对风险管理体系的实施评价（）
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各级医疗机构应建立感染防控巡查整改制度，每日对医院感染工作开展自查，梳理风险隐患，有问题台账,有销项落实整改措施及整改情况。（)
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水利水电施工企业应建立隐患排查制度，该制度中应明确的隐患排查的（)。
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案件风险排查工作应建立案件风险排查（）和（）制度
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银行业金融机构应完善营业场所管理制度，落实网点负责人对营业场所、营业秩序的管理职责；上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查；严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告（）
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银行业金融机构应当根据（）的规定，建立并不断完善环境和社会风险管理的政策、制度和流程，明确绿色信贷的支持方向和重点领域
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学校建立风险防控、隐患排查、预测预警、应急处置等机制。（）
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开展票据业务风险排查，对存在风险隐患，应立即采取有效措施堵塞漏洞，重点排查将（）行为，与交易对手名单之外的机构开展交易的行为，以及为他行“做通道”“消规模”，不按规定进行会计核算的行为
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学校应当建立健全安全隐患排查整治和风险防控机制，定期开展安全分析、安全检查，建立工作台账，完善安全工作档案。（)