下列属于大额交易的是（）

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• 下列哪些（）支付交易属于人民币大额支付交易。

  A . 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D . 金额50万元以上所有交易

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• 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易（）

  A . 法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B . 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C . 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D . 个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

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• 下列支付交易中，不属于大额支付交易的是（）。

  A . 一次性提款50000元 B . 法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易 C . 金额20万以上的单笔现金支付 D . 个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

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• 下列支付交易属于大额支付交易的有（）

  A . A、个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取 B . B、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 C . C、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 D . D、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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• 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

  A . （1）（3） B . （2）（4） C . （1） D . （3）

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• 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

  A . A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B . B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C . C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D . D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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• 下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

  A . 单笔提取现金5万元 B . 单位之间单笔转账支付金额达200万元 C . 单位之间单笔转账支付金额达5万元 D . 单笔存入现金20万元E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

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• 下列属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的可疑支付交易类型的是（）。

  A . 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . 金额20万元以上的单笔现金收付 C . 个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付 D . 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

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• 下列交易中，不属于大额交易的是（ ）。

  A . 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易 B . 单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值十万美元以上的转账 C . 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上转账 D . 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计外币等值十万美元以上的款项划转

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• 下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

  A . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 C . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 D . 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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• 下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

  A . A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上； B . B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上； C . C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上； D . D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上。

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• 下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

  A . A、王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B . B、李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C . C、赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D . D、甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。

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• 根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。

  A . 金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的 B . 金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的 C . 金融机构发现可疑交易的 D . 金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易

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• 下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

  A . A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B . B、金额10万元以上的单笔现金收付 C . C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转 D . D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 E . E、金额20万元以上的单笔现金收付

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• 以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）

  A . 中石油公司向其北京分公司账户转账一笔，金额10万美元 B . 中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元，向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额100万元 C . C．5月6日，中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元，中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元 D . 个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔，金额50万

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• 下列属于大额交易的是（）。

  A . —笔30万元人民币的现金存款 B . 当日累计支取人民币15万元 C . 个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转 D . 单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账

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• 下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）

  A . 甲银行向乙银行拆入2000万人民币 B . 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币 C . 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑 D . 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

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• 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

  A . A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B . B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上 C . C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上 D . D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

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• 下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易（）

  A . 甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入 B . 乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款，超过当期的出口金额 C . 丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元，超过批准的300万美元投资金额，该款项是从无关联企业的第三国汇入 D . 丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币，与其财务状况明显不符

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• 假定08年6月12日，某支行发生了下列人民币业务，不属于大额交易的是（）。

  A . A、甲公司划款给天一贸易公司人民币154万元，划款给**五金店人民币46万元 B . B、乙公司划款给李某个体工商户100万元 C . C、丁某持本人活期存折柜面人民币现金取款2笔，账号1取款12万元，账号2取款10万元 D . D、丙公司收到他行某房产公司划款人民币200万元

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• 下列支付交易属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易的是（)。

  A．A.金额1万元以上的现金缴存和现金支取 B．B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．C.法人银行结算账户之间单笔人民币100万元以上的款项划转 D．D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

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• 下列不属于大额交易范围的是（）

  A．100 B．交易主体现金缴款单笔或单日累计人民币20万以上 C．自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万以上 D．交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易 此题为多项选择题。

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• 下列不属于大额交易报告中“报告机构信息”要素的是（)

  A．对方金融机构代码 B．金融机构代码类型 C．账户类型 D．金融机构名称

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