《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指(),以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
相似题目
-
哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束?()
-
银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件问责指什么?
-
银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的()案件。
-
《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
-
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件问责是指()。
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责()
-
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括()。
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。
-
各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类,其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件。
-
《福建省农村信用社系统案件处置工作规程》所称案件是指()
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括()
-
根据《兴业银行案件处置工作规程》,要受到兴业银行案件问责的案件实施方式不包括下列哪一种()
-
《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于()
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。
-
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下()人员实施的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
-
《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》中所称“妨碍案件调查”,是指被调查人具有下列()行为之一的。
-
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有管理、领导责任的人员是指()。
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责()
-
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称对案件发生负有监督责任的人员是指()。
-
各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
-
各银行业金融机构原则上只对___案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作()
-
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
推荐题目
- 凡是经济合同关系中的权益主体不能满足合格要件的,该合同是无效合同。关于此说法表述正确的是()。
- 现在我们常常听人家说到(或在报纸电视上也看到)IT行业各种各样的消息。那么这里所提到的“IT”指的是()。
- 健康教育的核心策略有传播、干预和()
- 职业安全健康管理体系的评价可分为三个层次,其中()是体系成功运行的必备要素。
- 惰走曲线
- 某女,月经后期,量少色暗有块,小腹冷痛喜暖,畏寒肢冷,苔白脉沉紧,证属()
- 在入住服务的管理方面,对入住手续相关内容的表述不正确的是()。
- 简述电影鉴赏的应对方法。
- 多媒体课件的设计主要包括________和__________、所以分别用_______和________两种形式进行描述。
- 隧道应保持状态完好,如发现衬砌开裂、变形、损坏:衬砌裂缝宽度(),且有发展,应应查明原因,及时处理.《高速铁路桥隧建筑物修理规则》第3.10.11.4条