对于较高风险(含)以下的客户，应经调查人员上级领导审批同意即可予以建立业务关系。客户列入经营异常名录的或存在其他异常的，审慎建立业务关系。客户列入严重违法失信企业名单的，不得建立业务关系。()此题为判断题(对，错)。
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在网点，对于单笔认购4R（含）以上，金额超过100万元（含）以上的客户，除网点销售人员完成风险测评、产品介绍及风险揭示等工作外，还应（）。
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个人家居消费贷款对于个人客户风险等级为D级（含）以下、且申请评分低于评分风险控制分值的，应采取以下哪种解决方法。（）
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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。
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网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
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对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户，金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（）。
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对于距上次现场调查的时间在（）个月（含）以内的客户，其再次申请授信时，经初步确认客户资信状况未发生实质性变化的，原调查报告继续有效，可不再进行调查。
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个人文化消费贷款对于个人客户风险等级为D级（含）以下、且申请评分低于评分风险控制分值的，应采取以下哪种解决方法。（）
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个人客户单笔认购或累计追加购买单支产品超过（）以上（含）的，客户风险评估问卷还应经网点主管或其授权人员审核签字。
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对于专业技术人员，向直接领导、上级请示与汇报时不应该有的基本态度是（）
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各级调查、审查人员、贷审组织应结合地区实际进行抵押品内部价值认定，对于内、外部价值认定偏离较大的，要按认定值（）确定抵押品价值。
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各级专职安监人员应经隶属上级（）部门培训、考核，持证上岗。
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对于在100元以下（含100元）的短款，由票务中心收益审核员、（）和车站当事人一同到银行查看，车站短款当事人如有疑问，可填写（）写明共同调查事情经过，站务中心报公司领导决定是否定为车站短款。
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员工在工作时间内外出，应经上级领导批准后方可外出，违者予以（）处理。
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会计人员对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，应拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
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金融机构对《办法》施行前已经建立业务关系或者进行交易的存量客户，未满足《办法》有关客户尽职调查要求的，应当自《办法》施行之日起1年内完成较高风险以上存量客户的尽职调查，自《办法》施行之日起（)年内完成全部存量客户的尽职调查。
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◑下列哪些人员适用于《医疗机构从业人员违纪违规问题调查处理暂行办法》规定的调查程序?()◑A.公立医疗机构全部从业人员◑B.公立医疗机构全部行政后勤管理人员◑C.公立医疗机构领导班子成员和其他由上级主管部门任命的人员◑D.公立医疗机构的医、药、护、技人员和除了公立医疗机构领导班子成员和其他由上级主管部门任命的人员以外的其他一般行政、后勤、管理人员
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对于柜面领取实物贵金属客户，如涉及高风险客户或者单笔提金金额超过（）万元的，增加柜面授权流程，经办人员需按照系统提示，请客户管户客户经理补充客户加强型尽职调查
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对于外国政要，或办理较高风险业务的国际组织高级管理人员等特定自然人，应当进行强化客户身份识别, 并在建立或维持现有业务关系前获得本级公司反洗钱领导小组批准或授权（）
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对于高风险客户应采取强化措施加强对客户进行尽职调查（）
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尽职调查人员领取尽职调查任务后，执行单位银行结算账户审慎原则，由名（含）以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查（）
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强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户（）完成尽职调查，较高风险客户（）完成尽职调查，在办理尽职调查期间，应建立多种形式尽调机制，发挥数据挖掘作用，有效监测高风险客户交易行为（）规章制度11
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（）是信用风险事件报告第一责任部门,发现和核实风险事件后,经行领导审签后逐级垂直报送上级行
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根据《承德银行零售理财产品销售管理办法》规定，客户购买风险较高或单笔金额较大的零售理财产品，除非双方书面约定，否则本行各级销售机构应当在划款时以电话等方式与客户进行最后确认，如未确认或违背客户意愿将对相关业务人员处罚，其中风险较高是在产品类型中为较高风险产品和高风险产品；金额较大是指金额在单笔以上，当天累计100万（含）以上的客户（）
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若客户开户申请时未指定客户经理，上门核实待办任务将推送至账户开户机构及其上级机构。有权人员可以领取待办任务处理，或领取后将尽职调查任务转派至所属分行（省直分行本部或辖属分行）任一有权尽职调查人员（）
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