非法集资活动的常见手段是什么?()
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对于使用诈骗方法非法集资的,如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )。 Ⅰ.集资后用于生产经营活动 Ⅱ.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。 Ⅲ.携带集资款逃匿的。 Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的。 Ⅴ.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。
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按照《中国银行员工违规行为处理办法(2014年版)》,员工参与或介绍他人进行非法集资、民间融资活动或为他人非法集资、民间融资提供担保的,应给予的处分种类是()
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非法集资活动以承诺高额回报、编造虚假项目、利用亲情友情诱骗等手段。
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非法集资是一种什么性质的行为?
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非法集资活动的危害性有()
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对于非法的高息借贷、融资或集资活动,员工().
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涉嫌非法集资活动类案件包括()。
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非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括()
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根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。
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进行非法集资活动的,应当依据有关法律法规给予以下行政处罚:()。
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对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由()责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
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目前的非法集资活动主要包括()等形式。
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在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。
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()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
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根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,严禁()参与民间非法借贷活动。
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当前非法集资活动呈现怎样的形势和特点?()
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非法集资的常用手段主要包括承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势和利用亲情诱骗(类似传销)等等。()
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为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动,可采取等方式进行防控()
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保保险业内涉嫌非法集资活动的主体可能是()
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下列哪一样不利于我们识别非法集资活动()。
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个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的,或者单位设立后,以实施非法集资犯罪活动为主要活动的,不以单位犯罪论处,对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任()
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非法集资犯罪中常见的刑法罪名有()。
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保保险业内涉嫌非法集资活动主体也许是()。
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下列哪项不属于非法集资的常见手段?()
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