（）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。

相似题目

• 非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查，即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主，相关部门配合，主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?()

  A . 询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明 B . 查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料 C . 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结 D . 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存

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• 对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构的业务活动的单位和个人应由中国人民银行执行处罚措施。

  A . 正确 B . 错误

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• 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）措施。

  A . A.询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明； B . B.查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料； C . C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存； D . D.复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。

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• 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人集资诈骗，数额在（ ）万元以上的；单位集资诈骗，数额在（ ）万元以上的。

  A . 10；20 B . 10；50 C . 20；30 D . 20；50

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• 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区地市－级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关地单位和个人采取（）措施。(银监法第4２条)

  A . A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明； B . B、查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料； C . C、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造地文件、资料，予以先行登记保存； D . D、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。

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• （）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。

  A . 人民银行 B . 银监部门 C . 公安机关 D . 工商部门

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• 非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

  A . 公安机关 B . 检察机关 C . 人民政府 D . 银监部门

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• 涉嫌非法集资活动类案件包括（）。

  A . 商业贿赂类案件 B . 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等 C . 套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D . 网上银行诈骗 E . 盗刷银行卡及pos机套现

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• 根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。

  A . 正确 B . 错误

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• 对非法集资单位或个人的资金情况进行审计，专案组可根据实际情况，指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计，对资产、负债进行评估，形成审计报告和资产评估报告。

  A . 正确 B . 错误

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• 对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究（）。

  A . 责任 B . 经济责任 C . 刑事责任 D . 民事责任

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• 《银行业监督管理法》第四十二条规定，银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取相应措施，下列属于“与涉嫌违法事项有关的单位和个人”范畴的是（ ）。

  A . 为银行提供法律服务的律师事务所 B . 为银行提供技术服务的网络公司 C . 与银行业务关系紧密的投资公司 D . 为银行提供服务的中介机构

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• 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

  A . 地方人民政府 B . 公安机关 C . 信访部门 D . 工商部门

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• 涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

  A . A、第一类案件。 B . B、第二类案件。 C . C、第三类案件。 D . D、以上均不是。

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• 监管部门对非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时，被调查的单位和个人（）接受监管部门依法进行的调查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。

  A . A、必须 B . B、不必 C . C、可以 D . D、可以不

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• 在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。

  A . 及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞 B . 全面汇总整理，按要求定期上报 C . 第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送 D . 积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳

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• 根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()

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• 保保险业内涉嫌非法集资活动的主体可能是()

  A．保险机构选项 B．保险中介 C．保险公司的中介人员 D．以上三项都有

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• 按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易中具有（)等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。

  A．分散转入集中转出 B．集中转入分散转出 C．定期批量小额 D．不定期批量小额

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• 个人为进行非法集资犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动的，不以单位犯罪论处，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任（）

  是 否

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• 银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施（）

  A．询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明 B．查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料 C．对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存 D．直接拘留并追究刑事责任

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• 保保险业内涉嫌非法集资活动主体也许是（)。

  A．保险机构 B．保险中介机构 C．保险中介机构工作人员 D．此外三项全涉及

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