根据采取了风险控制措施后的剩余风险的不同，高风险客户准入或维持业务关系的审批时间为：在营业网点层级审批，审批时间原则上不超过5个工作日;每增加一级审批层级，审批时间增加5个工作日;如遇特殊情况可适当延长，最长不得超过两个月()此题为判断题(对，错)。
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以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。
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操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险-控制措施：剩余风险”的方法．对业务流程中的（ ）和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告．评估业务流程固有风险、剩余风险．量化分析风险程度．并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。
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根据不同风险水平的风险控制措施计划表，对于“中度的”风险，宜采取的措施是（ ）。
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。
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各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）
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针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
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根据不同风险水平的风险控制措施计划表，对于中度风险，宜采取的措施是（）。
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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
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当采取了安全控制措施后，剩余风险（）可接受风险的时候，说明风险管理是有效的。
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对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。
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操作风险管理中，采取控制措施后的剩余风险一般大于固有风险与控制风险的差。
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如果通过采取控制措施，风险已经减低到（），则剩余危险不用列出。
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以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对低风险客户采取（）的风险控制措施。
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根据不同风险水平的风险控制措施计划表，对于“中度的”风险，宜采取的措施是（）。
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排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素)进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是（)的核心。
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法人金融机构应根据本机构（）、（）、洗钱风险评估结果和监管部门的要求，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务
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对低风险客户可以采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括（)
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对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施，应采取（)等控制措施，预防和控制风险。必要时，还可以采取销户的措施。
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各分支机构对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）
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各行办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）
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我行遵照“（）”原则，针对具有不同洗钱风险的客户、产品与服务，采取相应的控制措施
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公司在客户身份识别、洗钱风险评估和客户风险等级划分的基础上，采取差异化控制措施，超出公司风险控制能力的（）。
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风险点有时亦称为风险源。排查风险点是风险管控的。对风险点内的不同危险有害因素进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心（）
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在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，针对不同洗钱或恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的控制措施，确认客户的（)。
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