根据民生银行《案件(风险)信息及案件处置管理办法》,如发生案件(风险)事件,应于事件发生后()小时内,上报总行案件(风险)统筹管理部门
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根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁()。
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基层网点主要负责人应根据《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》、《重大突发事件报告制度》等相关规定,及时、准确地上报各类案件(风险)、事件信息。
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
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根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》(鄂农信发[2012]32号)规定,需按要求上报的案件风险信息主要包括:()
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《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。
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根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》中,以下说法正确的是()。
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根据银监会《银行业金融机构案件处置三项制度》,案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括()
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根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》,以下哪些是涉案主体主要为授信客户(或实际控制人)等外部人员的核实事项()
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银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。
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案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。
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根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》规定,需按要求上报的案件风险信息主要包括()。
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
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银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时,无需同时明确案件所属类别,案件所属类别待案件最终定性后报送。
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根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,《案件风险信息快报》的内容不包括()
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银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及等级办法》报送《案件信息确认报告》时,无需同时明确案件所属类别,案件所属类别待案件最终定性后报送。()
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根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,银行机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效()、评估、()、()和()案件风险
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根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准,案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准()
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根据本行《信贷业务贷后管理办法》,客户出现重大风险信号,经核实确认后,应按照《紫金农商银行案件(风险)信息报送管理办法》(紫银发〔2019〕345号)预警客户风险处置相关流程()
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
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