对环境和社会风险分类为A类的客户，应定期开展专项内控检查；对环境和社会风险分类为B类的客户，应定期进行内控抽查（）
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客户经理应该定期组织开展风险分类认定工作，全面真实反映客户信贷资产质量状况。
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总行及管辖行要定期不定期组织对辖内风险分类的检查，可采取专项检查或与信贷检查、审计检查、飞行检查相结合等方式进行，但（）至少要组织一次全面的风险分类真实性（偏离度）检查。
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信用客户风险分类为非正常类的不能认定为新标准基础客户。
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保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
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审计部门及各级行风险管理部门、信贷管理部门、内控与法律合规部门认为信贷资产风险状况与分类结果不符的，自接到通知起（）个工作日内，经营行客户部门应确认有关风险信息，进行分类发起，并按程序、按权限认定分类级次。
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客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
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为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。判断对错
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2006年10月17日，自治区联社下发了《内蒙古自治区农村信用社联合社关于深入开展案件专项治理工作的通知》(内农信联发【2006】270号)，对全区农村信用社加强内控管理，有效防范操作风险，规范业务操作规程提出了具体要求。()
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。（)
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根据《广西保险风险保障与社会责任2017报告》，广西保险业以销售误导和理赔难为重点，扎实开展“亮剑行动”专项检查，全面检查保险销售行为规范性、客户信息真实性和小额理赔服务落实情况。()
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《安全工作规定》要求，公司各级单位应定期组织开展应急演练，（）综合应急演练或社会应急联合演练，每年至少组织一次专项应急演练
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本行根据客户风险等级，定期开展客户洗钱风险评估，审核客户基本信息，其中高风险等级客户应至少（）重新审核一次
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各级风险管理部门负责定期组织开展信息安全专项风险评估（）
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公司各级单位应定期组织开展应急演练，每三年至少组织一次综合应急演练或社会应急联合演练，每两年至少组织一次专项应急演练（）
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如遇重要风险事件，分行风险管理部应会同相关部门，对特定客户、产品、机构和人员开展专项现场检查工作（）
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对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为（)。
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二级分行应制定关于信贷资产风险分类管理办法的具体实施细则，严格执行风险分类操作流程，主动报告授信客户情况变化，并对辖内机构的风险分类质量进行定期检查和通报，以不断提高风险分类的（），真实反映资产质量
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公司各级单位应定期组织开展应急演练，每年至少组织一次综合应急演练或社会应急联合演练，每两年至少组织一次专项应急演练。（)
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银行对衍生产品业务的客户管理，应在综合考虑衍生产品分类和客户分类的基础上，开展持续、充分的客户适合度评估和风险揭示，包括等（）
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根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查，加大内部检查力度，着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性，防止内部操作风险和违规经营行为，并将检查结果报告监管部门。（)
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对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
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对于因环境和社会风险程度变化需调整分类结果的，经办行应于调整后（)个工作日内将分类调整结果及调整原因报送二级分行，二级分行（)个工作日内报备省分行风险管理部和客户归口管理部门。
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根据《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》规定，银行业金融机构应当制定针对客户的环境和社会风险评估标准，对客户的环境和社会风险进行动态评估与分类，相关结果应当作为其评级、信贷准入、管理和退出的重要根据（）