中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当()。
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中国人民银行及其分支机构实施行政许可,应当遵循什么原则?
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中国保监会委托会计师事务所等社会中介机构对保险代理机构及其分支机构进行检查时,()应当将委托事项告知被检查的保险代理机构及其分支机构。
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金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
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中国保监会可以委托会计师事务所等社会中介机构对保险专业代理机构及其分支机构进行检查.委托应当采用书面形式,()应该将委托事项告知被检查的保险专业代理机构及其分支机构.
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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则
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中国保监会委托会计师事务所等社会中介机构对保险代理机构及其分支机构进行检查时,委托应当采用()。
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中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。
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根据《银行业金融机构绩效考评监管指引》(银监发〔2012〕34号)规定,银行业金融机构及其分支机构在设置考评指标、确定考评标准和分解考评指标时,应当符合审慎经营和与自身能力相适应的原则,下列说法正确的是()。
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银行业金融机构开办、终止收单业务,应当向()及其分支机构报告。
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设立外资银行及其分支机构,应当经()审查批准
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各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
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在中华人民共和国境内设立保险代理机构及其分支机构,应当经()批准。
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中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》。
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【选择题】中国人民银行及其分支机构收到金融机构对电话或者书面质询的答复后,应当填写《反洗钱监管通知书》。()
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中国人民银行及其分支机构应当重点加强对以下机构的监督管理()
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银行及其分支机构在设置考评指标、分解考评指标时,应当符合审慎经营和与自身能力相适应的原则,不得设立时点性规模考评指标。()
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中国人民银行及其省级分支机构实施反洗钱调查时,()应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
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中国人民银行及其分支机构应当科学调配监营力量,规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理,切实加强对以下机构的重点监管().A.涉及洗钱案件的机构
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中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应当出示()。
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《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)规定,中国人民银行及其分支机构对银行、支付机构金融消费者权益保护工作进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应当出示()。
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中国人民银行及其分支机构应当遵循()和()原则,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。
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中国人民银行及其分支机构开展执法检查,应当遵守以下几项原则()
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鉴定单位应当公示鉴定业务范围。中国人民银行及其分支机构应当公示授权的鉴定机构名录。中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构应当公示
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《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时,调查组应当出示()。
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