中国人民银行及其分支机构应当科学调配监营力量,规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理,切实加强对以下机构的重点监管().A.涉及洗钱案件的机构
相似题目
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
-
中国人民银行及其分支机构实施行政许可,应当遵循什么原则?
-
保险公估机构及其分支机构在开展业务过程中,应当制作规范的客户告知书,并在开展业务时向客户出示。客户告知书应当至少包括保险公估机构及其分支机构的()等基本事项。
-
中国保监会委托会计师事务所等社会中介机构对保险代理机构及其分支机构进行检查时,()应当将委托事项告知被检查的保险代理机构及其分支机构。
-
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则
-
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
-
保险公估机构及其分支机构在开展业务过程中,应当制作规范的()。
-
银行业金融机构开办、终止收单业务,应当向()及其分支机构报告。
-
设立外资银行及其分支机构,应当经()审查批准
-
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时向中国人民银行当地分支机构和()报告。
-
银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和()机制,确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配,规范各级机构及其员工行为,防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为。
-
各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。
-
在中华人民共和国境内设立保险代理机构及其分支机构,应当经()批准。
-
中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的()保密,不得违反规定对外提供。
-
中国人民银行及其分支机构应当重点加强对以下机构的监督管理()
-
《银行业金融机构案防工作办法》规定,银行业机构应当建立健全科学的__,确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配,规范各级机构及其员工行为,防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为()
-
商业银行及其分支机构申请地方国库集中收付代理银行资格应当具备以下条件?()
-
金融机构应当定期《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》及相关内部管理制度和操作规范的执行情况进行自查,并接受中国人民银行及其分支机构检查。()
-
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利()
-
中国人民银行及其分支机构应当遵循()和()原则,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。
-
中国人民银行及其分支机构开展执法检查,应当遵守以下几项原则()
-
中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当()。
-
鉴定单位应当公示鉴定业务范围。中国人民银行及其分支机构应当公示授权的鉴定机构名录。中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构应当公示
推荐题目
- 下列方法中,属于数字测绘产品质量的检查方法的是()。
- 根据《测绘成果质量检查与验收》,单位成果质量评定为不合格的情况()。
- ()指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
- 哺乳期宜采用什么方法避孕?
- 五行中,具有“曲直”特性的是金。
- 生产(),需获得省级饲料行政主管部门颁发的合格证。
- 冯友兰认为名士应该具有四种基本素质,即玄心、妙赏、洞见、深情。()
- ( )以言语和行为的积极、光明、正性的方面予以关注。
- 设计施工总承包合同规定,发包人要求文件说明的文件要求方面的内容包括()。
- 工矿区1: 500比例尺竣工图测绘中,主要建筑物细部坐标点的点位中误差不应超过()m