存款代办（无户主证件）单笔等值1000美元（含）以上，需对代理人进行（）
相似题目
-
大额外币通知存款为单笔金额在200万（含）美元（或等值其他外币）以上的通知存款。
-
单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。
-
代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
-
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
-
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。
-
信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码
-
各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
-
单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
-
“1720综合取款”交易金额为人民币（）或外币等值1万美元（含）以上的，柜员应审核客户有效身份证件，如为代理人代办的，还应审核代理人的有效身份证件。
-
对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。
-
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）
-
农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
-
代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
-
“1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。
-
单笔5万元（含，或等值外币（）美元）以上的现金存取业务，应核对客户有效身份证件。
-
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。
-
单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。
-
单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。
-
客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在等值1万美元以上（含1万美元）的转账业务，应核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件（）
-
自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)
-
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如.护照.武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）
-
借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上（含)或者外币等值10万美元以上（含)的，原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件（)
-
大额外币通知存款为单笔金额在（)万（含)美元（或等值其他外币)以上的通知存款。大额通知存款支取金额不得低于100万美元（或等值外币)。
-
关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转
推荐题目
- 我国地热资源利用占据世界（），但在我国能源结构中不足0.5%，地热发电也仅占世界地热发电的0.35%。
- 在网络计划中，工期一般有（）。
- GB/T4756－1998《石油液体手工取样法》是（）采用国际标准IS0170：1988《石油液体手工取样法》制定的。
- 在电阻电感串联与电容器并联电路中的有功功率为P1；在电阻电感串联交流电路中的有功功率为P2；则P1与P2是（）。
- 为昏迷患者进行口腔护理时，协助患者取侧卧位，防止漱口液流入呼吸道。
- 心理因素包括什么？
- 沥青混合料的高温稳定性可通过()表征。
- 在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。此题为判断题(对，错)。
- 桥梁上一侧拨道量年累计不得大于（）
- 依据《给水排水管道施工验收规范》G50268－2008第4.3.5条有关要求采用机械挖槽时，沟槽分层的深度按（)确定。