单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。

相似题目

• 外汇当日累计等值（）美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件、审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

  A . A、1000 B . B、2000 C . C、3000 D . D、5000

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• 大额外币通知存款为单笔金额在200万（含）美元（或等值其他外币）以上的通知存款。

  A . 正确 B . 错误

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• 单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。

  A . 正确 B . 错误

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• 大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

  A . A、现金存入 B . B、现金支取 C . C、个人结售汇 D . D、现金汇款 E . E、现金银行汇票解付 F . F、现金本票解付及其他形式的现金收付

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• 外汇当日累计等值5000美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

  A . 正确 B . 错误

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• 人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。

  A . 客户身份证件类型 B . 证件号码 C . 如为外国公民还应登记国籍 D . 发证机关

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• 信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码

  A . 5万，1000 B . 5万，1万 C . 10万，1000 D . 10万，1万

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• 办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。

  A . 100 B . 1000 C . 5000 D . 10000

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• 单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

  A . 正确 B . 错误

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• 单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . A、1000 B . B、2000 C . C、3000 D . D、5000

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• 对于当日单笔或累计等值（）美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。

  A .

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• 对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？

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• 根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）

  A . 代理业务 B . 一次性业务 C . 与客户新建立业务关系 D . 5万元以上大额现金存取

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• 个人实盘外汇买卖交易资金账户质押贷款存款金额在（）美元（含）以上或等值其他外币。

  A . A、1000 B . B、5000 C . C、10000 D . D、40000

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• “1201活期储蓄存款”交易录入各要素。对于人民币单笔（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）代理现金存款业务，还应录入代办人身份信息、联系方式。

  A . 10000、5000 B . 10000、1000 C . 50000、100000

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• 单笔5万元（含，或等值外币（）美元）以上的现金存取业务，应核对客户有效身份证件。

  A . 1000 B . 5000 C . 10000 D . 50000

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• 办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

  A . 正确 B . 错误

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• 对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。

  A . 通过联网核查系统核对客户有效身份证件。 B . 将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。 C . 留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。

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• 单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。

  A . A、不予办理 B . B、提供被代理人授权书 C . C、核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明 D . D、存款可以代理

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• 自然人客户本人办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值5000美元（含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件。（)

  是 否

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• 人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如.护照.武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）

  A．客户身份证件类型 B．证件号码 C．如为外国公民还应登记国籍 D．发证机关

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• 外汇当日累计等值5000美元(含)以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 大额外币通知存款为单笔金额在（)万（含)美元（或等值其他外币)以上的通知存款。大额通知存款支取金额不得低于100万美元（或等值外币)。

  A.300 B.200 C.100 D.50

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• 关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转

  A．①②③④⑥ B．①②③④⑤⑥⑦ C．①②③⑤⑦ D．①②③④⑤

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