外汇当日累计等值5000美元(含)以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。()此题为判断题(对，错)。

相似题目

• 外汇当日累计等值（）美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件、审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

  A . A、1000 B . B、2000 C . C、3000 D . D、5000

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• 单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑反洗钱系统。

  A . 1万 B . 2万 C . 5万 D . 10万

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• 家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日累计金额超过等值5000美元的，凭（）在银行办理。

  A . 本人有效身份证件 B . 本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据 C . 有交易额的相关证明材料 D . 外汇局核准件

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• 外汇当日累计等值5000美元（含）以上现金存款业务，应核对或核查客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇当日累计等值（）美元（不含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件及监管部门要求的其它相关材料，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。

  A . 1000美元 B . 3000美元 C . 5000美元 D . 10000美元

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• 对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。

  A . A、当日 B . B、次日 C . C、三个工作日 D . D、五个工作日

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• 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上属于大额外汇资金交易范围。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、5

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• 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）万美元以上的属于大额外汇资金交易。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

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• 对于当日单笔或累计等值（）美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。

  A .

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• 外币特色储蓄，当日存款现钞超过5000美元或者当日累计现钞支取超过等值（）美元，则根据外汇管理局相关规定需要客户提交相关证明材料

  A . 5000 B . 2000 C . 10000 D . 1000

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• 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上的，需提交的文件不包括（）。

  A . A、本人有效身份证件 B . B、提钞用途证明 C . C、本人原存款银行外币现钞提取单据 D . D、《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》

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• 单笔金额等值（）美元（含）以上的外汇现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明文件。

  A . A、1000 B . B、2000 C . C、3000 D . D、5000

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• 根据省行个人外汇管理规定，个人当日累计等值5000美元以下（含）的外币现钞存款，可以在银行直接办理；超限额的，凭（）在银行办理，银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期

  A . A.有效身份证件 B . B.经海关签章的进境旅客行李物品申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据 C . C.外汇携带证 D . D.大额外币存款申请书

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• 单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的现金存款业务，由他人代理时，代理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，（）。

  A . A、不予办理 B . B、提供被代理人授权书 C . C、核对或核查代理人有效身份证件或者其他身份证明 D . D、存款可以代理

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• 签发环球汇票外汇，当储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的或手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。

  A . 1000 B . 5000 C . 50000 D . 10000

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• 对外币当日累计等值（）美元以上现金存款业务，应核对客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

  A．1000 B．2000 C．3000 D．5000

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• 对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务，应核对客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据，审查有关证明文件是否真实、有效，并在相关单据上标注（）

  A、存款银行名称 B、存款金额 C、存款日期 D、存款人证件类型、证件号码 此题为多项选择题。

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• 个人通过我行营业网点柜台从外汇储蓄账户中提取外币现钞（含从双币信用卡外币账户提取超存款），当日累计等值（）美元以下（含）的，我行原则上可直接办理

  A．5000 B．1万 C．5万 D．10万

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• 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以上的，凭（）、（）或（）在银行办理

  A．本人有效身份证件 B．经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》 C．本人原存款银行外币现钞提取单据 D．有交易额的相关证明材料 E．本人原存款银行外币存款凭证

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• 个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有

  A．1万 B．5万 C．2万 D．10万

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• 大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币（）元以上（含）、外币等值（）美元以上（含1万美元）的现金收支

  A．1万，1万 B．3万，2万 C．5万，1万 D．10万，2万

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• 关于需要联网核查的业务说法正确的有（）。①基金定投业务②为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务③个人从外汇储蓄账户提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的④存入外币现钞当日累计等值5000美元以上（含）的⑤个人结汇等值1000美元以上的⑥个人购汇等值1000美元以上的⑦个人外汇储蓄账户资金境内划转

  A．①②③④⑥ B．①②③④⑤⑥⑦ C．①②③⑤⑦ D．①②③④⑤

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• 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，如当日累计等值（）美元以上或当年累计等值50,000美元以上，须凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理

  A．3000 B．4000 C．5000 D．6000

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