银行工作人员在办理票据贴现业务时,需重点关注以下异常交易和行为,不正确的是()。

A . 不同贴现申请人委托同一家中介公司代为办理 B . 汇票开出后短时间内即申请贴现 C . 存在使用虚假增值税专用发票嫌疑 D . 贴现企业的注册资本与公司实际经营规模相匹配

时间:2022-10-09 11:44:23 所属题库:反洗钱考试综合练习题库

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