在办理票据业务中,未审查或审查不严,受理要素不全、背书不连续,未填写被背书人名称、贴现银行名称、金额、日期、收款人被涂改的票据,应给予有关负责人员何种处分()。
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柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。
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在资产处置业务审查过程中,未按规定对送交的处置项目资料完整性进行审查或审查后未提出明确审查意见的,给予有关责任人员()处分。
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违反会计结算规章制度,对票据、凭证、密押、证明文件等审查不严,应当发现而未发现问题,造成透支、挪用、冒领、被骗的,给予有关责任人员经济处罚()元。
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办理结算业务过程中,关于对票据背书连续性的审查,以下哪一项应当是连续背书的第一背书人。()
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违反结算规章制度,对票据、凭证、密押、证明文件等操作处理不当或审查不严,造成哪些后果,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同?
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遗失银行本票,失票人应凭公安机关出具的其享有该银行本票票据权利的证明,向出票行请求付款或退款,出票行经审查确未支付的,与银行本票存根联核对无误后办理付款手续。
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目前ABIS中受理凭证(票据)审查要点规定中:不属于受理凭证(票据)审查要点的是()。
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办理票据业务,对商品交易合同和发票资料审查,交易合同标的总额应大于或等于发票金额,发票金额应大于或等于汇票金额。()
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纸质商业汇票挂失业务受理时,经办行收到客户提交的()或人民法院出具的(),检查填写内容及相关手续符合规定,审查挂失申请人或经办人身份真实,挂失票据信息与专夹保管的汇票卡片核对相符,汇票确未付款且经运营主管审批后方可受理。
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储蓄存款支取风险防控中,监督人员应认真审核凭证要素,审查()与客户填写要素是否相符,对不符的作进一步核对。防止经办人员在办理业务前,防止客户在未核对或未打印的单据上预先签字。
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目前ABIS中受理凭证(票据)审查要点规定,不作为票据背书审查要点是()。
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经办人员受理银行卡业务时,应严格审查的主要要素不包含()等。
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受理票据挂失止付或公示催告业务的承兑人在办理登记时应包括一下要素()
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票据业务中防范操作风险,必须对材质进行审查,票据的纸质、应有水印的部位是否符合规定;票面花纹构成要细辨;票面要素填写是否正确,是否符合规定;对签发人要进行多种查询。
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经办人员受理银行卡业务时,应严格审查的主要要素有()等。
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下列哪些要素缺失,审查人员要把票据退回持票人,不予办理贴现()
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商业银行办理支付结算业务,应当根据有关法律规定的要求,对持票人提交的票据或结算凭证进行审查,并确认委托人()的正确性和有效性,按指定的方式、时间和账户办理资金划转手续。
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在办理外币票据托收业务时,经办行必须严格审查背书是否真实,审查要点包括()。
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在办理结算业务时,柜员应对来行办理人员真实身份进行审查,对支票、进账单、现金缴款单等凭证,柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后,执行存入、转账或支取等业务操作。
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柜员受理各类凭证,票据时应根据凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点有().
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违反结算规章制度,对票据、凭证、密押、证明文件等操作处理不当或审查不严,造成哪些后果,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分;情节严重的,给予记大过至撤职处分或解除劳动合同?
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未审查或审查不严,受理要素不全、背书不连续,未填写被背书人名称、贴现银行名称、金额、日期、收款人被涂改的票据;给予有关责任人员警告至记大过处分:()
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违反会计结算规章制度,对票据、凭证、密押、证明文件等操作不当或审查不严,导致透支、挪用、冒领、被骗或因违规背书被退票追索的,给予有关责任人员警告至记大过处分。()
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银行阻挠或拒不接受外汇局现场核查或检查,或在业务抽查和现场核查、检查过程中发现银行为企业办理()业务时未充分履行审查职责的,外汇局可向银行进行风险提示,或按照《外汇管理条例》等法规予以处罚