农行某分行经办未遵循保密规定,将总行风险报告内容上传互联网,列入八读文库,赚取虚拟币的行为属于(),应给予()处罚。
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中国农业银行某分行信贷人员借进入档案室查阅信贷资料为名,私自偷换审查报告内容,掩饰未审查出的风险点,指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。
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在分行外汇清算付汇报文进入总行总农行业务处理系统之前,需先经由()系统对报文内容进行筛查。
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农行某二级分行与省农行共同制定A企业处置方案,在处置方案执行过程中,该农行二级分行未征得上级农行同意的情况下,低价将A企业贷款抵押物转让给农行领导的直系亲属,指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。
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农行某分行对A企业进行诉讼,但未及时查封贷款保证担保人的有效资产,致使贷款保证担保人将其名下资产全部转移,指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。
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农行某分行风险经理对接报的风险报告未按规定时限上报,造成造成50万元资金损失,在风险报告中,给予有关责任人员()处分。
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农行某参与撰写农行全行业务经营分析报告的员工,通过NOTES把农行全行经营分析材料发给他认为需要的领导和同事,先于农行总行年度财务报告公布被人传到互联网上,引致媒体的一些负面报道。按规定应给予该员工()处分。
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农行某信息员未经保密审核把1份二级分行成功处置一起信访事件的经验和做法发布在经管网上,不但泄露了国家秘密,还造成了激化内部矛盾,引致系统内多起类似信访事件的发生。按规定应给予该信息员()处分。
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中国农业银行某分行贷款客户报告期内新增不良贷款1亿元,未及时向总行报告,造成系列客户贷款严重损失。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次()。
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农行某二级分行未按照上级行有关转授权规定,擅自向该行财务部门负责人转授了原本明确禁止转授权的业务权限,造成了严重后果。对有关责任人员应给予()处分。
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经查,2010年4月,农行分行未将2010年分类权限转授权授予农行独立审批人,风险经理仍将有关认定事项交由农行独立审批人认定,责任人为(),所违规定为()。
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农行某员工用存储有涉密信息的U盘多次上网下载资料,不接收保密工作人员的提醒和劝告,在农行总行保密检查时被发现。按规定应给予该员工()处分。
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农行某被诉案件,因未及时落实和反馈督办处置要求,没有及时进行后续报告,延误处置时机,造成额外损失50万元,在风险报告中,给予有关责任人员()处分。
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农行总行下发批处理程序,农行分行科技支持人员未及时进行系统更新,导致某一分类标准批处理程序未运行,直至总行行文通报,要求严肃处理责任人,才发现未运行批处理程序,可依()给予责任人()处分。
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农行某分行认为总行评级系统不能准确评定该区域客户信用情况,一直采用自制打分卡进行评级,导致评级结果出现系统性偏差的。应给予有关责任人()处分。
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委托单位未在经办机构开立基本存款账户,代发工资款项从其他银行或农行其他网点汇入的,应将代发工资款项转入总行指定的___,用途应注明“工资(奖金、福利费、养老金等)”。
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对于出现的重大风险预警事项,即导致或可能导致我行个人贷款损失达到()及以上的,分行须在第一时间通过电话向总行授信业务管理部报告,并在事件发生()小时内将合格的书面报告报送至总行授信业务管理部
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经营机构完成贷前尽职调查和风险评估后,在分行信贷审批权限内的(含产融客户),由经办分行审批;超分行信贷审批权限的,向总行信贷管理部申报审批()
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对于总行部门、各分行、子公司存在瞒报、漏报、误报、迟报违规事项外部处罚情形,或对已发生违规事项外部处罚未采取有效措施防范化解风险,整改问责不到位,给我行造成负面影响或损失的,将按照()、《中信银行员工违规行为处理办法》等规定追究有关人员的责任
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各分行对于涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,应当及时(在发生后 内)通过总行保密信箱向总行反洗钱管理职能部门报告()
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总行每年将根据外部监管规定、行内业务开展情况及会计业务风险环节控制要点等,下发年度会计重点检查工作要点;各分行应根据总行要求,结合分行实际情况制订本分行的会计检查重点工作要点()
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