以下哪些企金客户属于机构客户?()
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符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()
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民办非企业单位、政企合一的行业(如烟草行业等)、盈利性的民营机构、教育机构等符合认定标准的也是企金机构客户。
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以下哪些属于法人客户的客户基础信息?()
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图书馆、博物馆、文化馆(站)、科技馆、群众艺术馆、美术馆、文艺院团、文物保护、文化科研机构、画院等不是兴业银行企金机构客户。
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兴业银行新投放一笔5年期企金非标投资,客户端利率为8.5%,固定利率,根据兴业银行FTP规则,该业务存续期不进行重定价。
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金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中,以下哪些说法是正确的()
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对于信用状况正常的企金客户,满足()标准即可认定为有效基础客户。
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以下不属于政府类机构客户的是()
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网上银行个人注册客户可以将资金转入以下哪些机构开立的账户中?()
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财富业务日均(移动)10万及以上,但是不满足100万的企金客户,若要达到基础客户标准还需要满足以下哪个条件?()
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以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()
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金融机构可从以下哪些方面衡量本机构开展客户尽职调查工作的难度()。
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以下()不属于邮政储蓄机构客户号管理的内容。
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以下房地产经纪机构客户关系管理中不属于留住客户的途径的是()。
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银行金融机构在办理以下哪些()业务时,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,采取相关客户尽职调查措施,并核对客户的《机构信用代码证》,登记客户的机构信用代码,留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
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以下()属于邮政储蓄机构客户号管理的内容。
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出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
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以下哪些客户异议属于客户类拒绝()
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以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()
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在未完成客户身份核实工作前,义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序,对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施,以下哪些措施不属于风险管理措施()
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客户准备通过经纪机构购买一套住房,在查看房屋状况时,提出改造空间的设想,销售服务人员甲利用专业能力协助客户判断哪些墙体属于承重墙,关于承重墙以下说法正确的是()。
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以下哪些客户风险统计问题可提请对相关责任机构或客户经理等人员实施问责处理()
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部分集团客户成员单位既有企金客户也有同业客户的,按照集团客户判断集团客户归属条线()
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根据《关于明确地方政府融资平台公司、城建公共类国企和金融机构客户统一授信等相关表单的通知》,以下哪些客户适用于浙商银行金融机构客户统一授信调查报告()
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