开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
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柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
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为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性，开户银行应当对同业开户进行如下审核（）
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开户意愿核实工作中留存的音频、视频资料，应当视同企业客户开户资料一并予以保存，保存期限为销户后5年（）
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银行可采用电话、邮件等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由银行根据客户风险程度选择。（）
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某网点为某企业开立基本存款账户，发现法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉，可采取_______方式核实法定代表人开户意愿。
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同业存款业务营业机构需完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的等记录（）
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开立同业结算账户至少要采取（）种方式对同业银行客户开户意愿真实性进行核实。答 案
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个人于（）前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性
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开立单位银行结算账户核实开户意愿的真实性可以经过（）
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企业申请开立账户，客户经理应采取面对面、视频等方式向（）核实企业开户意愿，并留存相应的音视频资料
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企业申请开立基本存款账户的，开户机构应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录（）
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银行应严格规范同业账户的管理，开户银行必须通过（）向存款银行一级法人进行核实
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开户机构可采取面对面、视频（现场或远程）等方式向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，使用（）的拍照、录像和录音功能，留存开户意愿核实记录，并上传业务系统作为账户资料保存（）核算17
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同业存款开户行至少采取下列__种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）
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企业申请开立一般存款账户，开户机构应当向（）核实开户意愿。
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同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实，对开户意愿进行了严格审核，开户完成后即可办理付款业务。（）
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开户网点可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，对于高风险行业、存在异常开户情形的企业应采用面对面方式进行开户意愿的核实。（)
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《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定，本行各级开户机构应当加强对同业存放账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系金融机构进行核实，并报总行运营管理部（如核实发现涉及洗钱行为的报总行合规管理部），总行相关部门在2个工作日内向人民银行当地分支机构报告（）
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运营人员开展电话核实单位法人/负责人开户意愿工作时，若其为我行零售客户，则拨打其留存我行的联系电话，与客户确认单位开户事宜；若非我行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息（）
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银行可以采取面对面、视频等方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由银行根据（)选择。
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客户通过电子渠道非面对面办理Ⅱ、Ⅲ类账户的绑定手机号码、绑定账户变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，采取措施核实个人变更信息的真实意愿，并要求客户先将Ⅱ、Ⅲ类账户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款，将Ⅱ、Ⅲ类账户资金全部转回绑定账户后再予以变更。()此题为判断题(对，错)。
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A银行经办柜员在开立同业存放账户开户意愿核实时，下列哪一条的行为是错误的（）
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对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在几个月内暂停其业务，逐步清理（）
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