针对涉及刑事案件司法查冻扣客户，协查的经办机构应在协查后（)内完成客户重新识别。（）
相似题目
-
营业机构办理查冻扣业务后，（）须在《协助查询、冻结、扣划登记簿》上签字。
-
个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括（）。
-
个人存款有权机关查冻扣应坚持（）。
-
反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。
-
银行协助查冻扣应遵循什么原则？（）
-
依法具有“查冻扣”三项权利的机关有（）
-
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。
-
被国务院有关部门、机构和司法机关因涉及民事案件依法查询客户不需要开展重新识别（）
-
A、已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查;
-
在协助有权机关办理查冻扣或调取证据时，应当关注协助事由，如涉及刑事犯罪应进行反洗钱相关操作。（）
-
不得在未与有权机关确认许可的情况下随意向客户透露其账户被有权机关（）的相关情况。如有权机关明确要求不允许在查冻扣后通知客户的，严禁主动通知客户
-
根据《关于新增反洗钱系统司法查冻扣功能的通知》及《反洗钱系统司法查冻扣模块操作说明书》的要求，认真学习，确保辖内各营业网点快速掌握系统操作流程，并在（）日内完成尽职调查，对于未通过逻辑集中系统、协助查控综合管理系统渠道进行的查冻扣信息，应及时通过“司法查冻扣客户明细录入”功能录入系统。
-
派驻业务经理应确认查冻扣手续是否合规，对于司法部门发起的该类交易，应审核（）
-
针对公务员事业单位、企业员工等缴纳公积金客户，经办机构可在申请诉前保全或立案后，提供借款人及保证人的（）通过司法机关对借款人的公积金账号进行查封
-
反洗钱系统每日日终收集逻辑集中系统、协助查控综合管理系统及人工通过反洗钱系统录入的查冻扣客户信息，于（）向网点反洗钱联络员推送尽职调查任务。
-
别公安机关、人民法院、人民检察院查冻扣的客户被列为灰名单客户。（）
-
申请办理个人账户内部止付解除业务时，由原内部止付部门或机构经办人员通过“客户服务-查冻挂扣密-内部止付-解除”路径发起（）
-
司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的，重新识别要求有（）。
-
查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易，无需进行上报。（)
-
网点反洗钱联络员司法查冻扣尽职调查及结果反馈时限是？（）
-
有权机关针对单位、个人账户的查询、冻结、扣划等申请，营业机构均可通过新一代网点平台“7302个人查冻扣控业务”交易完成业务处理（）
-
对各类网络查控平台发起的查冻扣特殊业务,,营业机构如遇客户询问和投诉,,可告知客户相关冻结机关及冻结文书号等信息,,请客户与有权机关联系确认（）